Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, informează că în cadrul acțiunii de joi, denumită „Moby Dick”, polițiștii și procurorii efectuează 160 de percheziții în peste zece țări din UE, inclusiv în Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Italia, Luxemburg, Olanda, Slovacia și Spania, precum și în țările din afara Uniunii. În total, 195 de persoane și peste 400 de companii sunt investigate. 43 de suspecții au fost reținuți.
Parchetul European investighează o fraudă fiscală cu TVA de 520 de milioane de euro, în comerțul cu produse IT și dispozitive electronice în UE, cu „implicarea puternică a mai multor grupuri mafiote”.
Procurorii au pus sechestru pe bunuri și bani în valoare de 520 de milioane de euro, pentru a compensa prejudiciul adus UE și bugetelor naționale. Numai în Italia, 129 de conturi bancare au fost sechestrate și 192 de proprietăți imobiliare confiscate, împreună cu 44 de mașini și bărci de lux.
Conform anchetei, persoane legate de mai multe clanuri mafiote au investit într-o organizație criminală, care a pus la punct o schemă de evaziune fiscală extrem de profitabilă.
„Moby Dick este o investigație definitorie pentru EPPO. A trecut ceva timp de când am început să tragem semnale de alarmă cu privire la implicarea puternică a grupurilor criminale organizate periculoase în fraudarea bugetului UE. Dincolo de pagubele colosale pe care le creează, am avertizat despre amenințarea pe care o reprezintă activitatea lor în acest domeniu la adresa securității noastre interne.
Moby Dick arată că nu există două lumi criminale separate. Lumea criminalilor cu adevărat răi și periculoși, care fac contrabandă cu droguri, fac trafic de oameni pe de o parte, și lumea criminalilor cu guler alb, care doar corup și spală bani, de cealaltă parte”, a declarat procurorul șef european, Laura Codruța Kovesi, potrivit unui comunicat al Parchetului European.
Nivelul de complexitate și eficiență al acestui grup infracțional, care comite fraude cu TVA de tip carusel, este fără precedent. Între 2020 și 2023, a emis facturi pentru vânzările de airpod-uri, laptopuri și alte produse electronice de peste 1,3 miliarde de euro, precizează EPPO.
