Nava petrolieră reținută în Venezuela de forțele SUA pe 7 ianuarie, care face parte din flota fantomă a Rusiei, ar avea legătură cu oligarhul fugar Ilan Șor, potrivit unui material publicat de Europa Liberă. Corabia naviga inițial sub pavilionul Guyanei în Caraibe, iar apoi a fost depistat cu drapel rusesc în Venezuela.
Petrolierul redenumit din Bella 1 în Marinera a primit permisiunea temporară de a naviga sub pavilion rus în a patra zi a urmăririi, pe 24 decembrie 2025, notează sursa citată. Proprietarul s-a schimbat, în locul unei companii din Turcia, aflată sub sancțiunile SUA, devenind firma rusească Burevestmarine din Riazan.
Firma Burevestmarina a fost creată în iulie 2025 și îl are ca proprietar pe Ilia Bugai, în vârstă de 39 de ani, născut în orașul Cita din Extremul Orient al Rusiei. El mai conduce și compania Rusneftehimtorg, cu sediul la Moscova, al cărei gen de activitate este furnizarea de combustibil, inclusiv pentru tancuri petroliere.
Printre principalii cumpărători de combustibilul de la Rusneftehimtorg s-au numărat și câteva companii din afara Rusiei, toate fiind deținute de femei care locuiesc în Republica Moldova.
Cel puțin două dintre aceste femei au fost vizate în investigații jurnalistice. Publicația Verstka le-a descris drept „persoane interpuse” într-un imperiu al navelor fantomă folosite de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale, iar în spatele acestui imperiu s-ar afla fostul deputat ucrainean Viktor Baranski.
În 2021, structurile asociate cu Baranski și holdingul său petrolier neoficial au fost supuse sancțiunilor americane pentru transportul petrolului venezuelean.
În noiembrie 2020, firma Rusneftehimtorg asociată prin Bugai a obținut de la banca rusească Nefteprombank un împrumut de 300 de milioane de ruble (3,7 milioane de dolari la cursul de schimb de la data respectivă).
Șase luni mai târziu, Banca Centrală a Federației Ruse a început a bănui Nefteprombank că și-ar scoate activele în străinătate și i-a retras licența. Banca a intrat apoi în faliment, iar lichidatorul judiciar a trecut la colectarea datoriilor pe împrumuturi.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
În 2022, a venit și rândul firmelor Rusneftehimtorg și Recimortrans de a-și întoarce împrumuturile. Ambele au primit somații de plată și și-au achitat datoriile până în martie 2023. Datoriile au fost cedate firmei Diamand Estate, care a preluat în 2022, două canale TV din Republica Moldova. Anterior, cele două posturi erau deținute de Igor Ceaika, fiul fostului procuror general al Rusiei, Iuri Ceaika, și Vadim Ciubara, un asociat al fostului președinte moldovean Igor Dodon.
Odată cu preluarea lor de către Diamand Estate, cele două televiziuni au fost asociate cu Ilan Șor. Acesta a fost suspectat și de implicare în retragerea a 2,4 milioane de euro de la Nefteprombank, dar acest caz s-a încheiat pentru el cu bine, se arată în investigație.
