Curs valutar
  • EUR
    18.9352
    0.0306%
  • USD
    17.8180
    0.3216%
  • RUB
    0.1896
    -0.1055%
  • RON
    3.8051
    -0.0105%
  • UAH
    0.4502
    0.3332%

Primul martor al acuzării, audiat în dosarul „frauda bancară”, după 3 ani de ședințe preliminare. Cine e și ce a spus

03 Apr. 2024, 19:44
 // Categoria: Societate // Autor:  Elena Putregai
03 Apr. 2024, 19:44 // Societate //  Elena Putregai

După 3 ani de ședințe preliminare, în dosarul fraudei bancare a fost audiat primul martor al acuzării – fostul președinte al Moldova Agroindbank, care a împrumutat 8 milioane de euro Băncii de Economii (BEM). Creditul a fost întors din bugetul de stat, transmite miercuri, 3 aprilie curent, Europa Liberă.

Dosarul în care fostul șef al BEM, Viorel Bîrcă, și fostul administrator special al BEM, Ion Ropot, sunt învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale a ajuns în instanță în aprilie 2021. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi facilitat sustragerea a 10 milioane de dolari și 8 milioane de euro din creditele acordate Băncii de Economii de Moldindconbank și, respectiv, Moldova Agroindbank (MAIB).

Creditele au fost asigurate de un gaj, 35% de acțiunile Victoriabank, și returnate din banii statului – creditul de urgență garantat de stat, alocat BEM în noiembrie 2014. În opinia procurorilor, împrumuturile ar fi trebuit să fie întoarse din contul acțiunilor gajate, și nu din bugetul de stat. Viorel Bîrcă și Ion Ropot nu-și recunosc vina.

Pe parcursul ultimilor 3 ani, la acest dosar au fost conexate cazurile în care sunt vizați foști conducători ai Băncii Naționale, Băncii Sociale, Unibank și oligarhul Vladimir Plahotniuc. La 1 aprilie 2024, în acest dosar a fost audiat primul martor al acuzării, fostul președinte MAIB, Serghei Cebotari.

„Toată țara știa că Platon e acolo, dar noi nu aveam dovezi”

Martorul a povestit instanței că, în 2014, conducerea BEM a solicitat de la MAIB un credit de 17 milioane de euro, care urma să fie achitat în tranșe. Prima tranșă, de 8 milioane de euro, a fost transferată către BEM în noiembrie, iar la sfârșitul lunii, BEM a renunțat la credit și a întors datoria. „Slava Domnului că am reușit să trimitem numai o tranșă”, a spus martorul.

Potrivit lui Cebotari, creditele interbancare sunt niște tranzacții obișnuite pentru instituțiile financiare. În cazul dat, pentru a garanta creditul, două companii terțe au depus în conturile MAIB 10 milioane de dolari în calitate de amanet. De asemenea, au fost gajate circa 15% de acțiunile Victoriabank. Cebotari a asigurat judecătorii că cererea de acordare a creditului a fost verificată de direcțiile băncii, care nu au văzut nimic suspect.

Martorul a mai spus că, până la solicitarea BEM, el a fost telefonat de Veaceslav Platon care „se interesa de acest credit”. În 2013, 43% din acțiunile MAIB au fost procurate de circa 20 de companii. Cebotari a povestit că Platon îi spunea că reprezintă noii acționari. În acea perioadă, MAIB a fost sancționat de Banca Națională pentru că are „acționari netransparenți”. El a explicat că angajații băncii nu aveau pârghii ca să-i oblige pe noii acționari să dezvăluie cine sunt beneficiarii finali. Astfel, conducerea MAIB putea doar să le transmită acționarilor solicitări de informații, la care unii răspundeau, iar alții – nu. „Toată țara știa că Platon e acolo [la MAIB], dar noi nu aveam dovezi”, a spus Cebotari.

Fostul președinte MAIB a spus că, în realitate, Platon nu a avut nici o tangență cu decizia de a credita BEM. „Practic oricine îl putea suna pe președintele băncii, dar asta nu înseamnă că noi executam, indiferent cine era Platon, Ivanov, Plahotniuc. Președintele băncii nu examinează cererile de credit și nici nu le acordă”, a menționat Cebotari.

El a mai spus că a aflat din presă că BEM ar fi întors MAIB banii obținuți din garanțiile de stat, dar la acel moment nu știa despre acest fapt.

De ce Platon „se interesa” de acest credit

Circumstanțele acordării creditului dat au mai fost discutate la Judecătoria Buiucani în anul 2020, atunci când a fost examinat unul dintre dosarele lui Veaceslav Platon. În acel dosar, Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, în 2017, și achitat în 2021, după ce dosarul a fost revizuit și rejudecat.

Omul de afaceri a povestit judecătorilor că, în 2011, a cumpărat de la Vladimir Plahotniuc mai multe active, inclusiv 38,2% din acțiunile Victoriabank și compania ALFA Engineering, care deține hotelul „Național”. Platon spune că în 2014 Plahotniuc l-a forțat să încheie o tranzacție inversă, intermediată de oligarhul Ilan Șor.

„Din start, ei încercau să creeze impresia că Ilan Șor cumpără aceste acțiuni de sine stătător, însă, în cadrul tratativelor, din discuții a devenit clar că acțiunile le cumpără Plahotniuc”, a declarat Platon în instanță.

Potrivit lui Platon, Șor cu Plahotniuc au cumpărat acțiunile Victoriabank cu banii sustrași din BEM. La rândul lor, cei doi neagă că au participat la furtul unui miliard de dolari din trei bănci moldovenești în 2014.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Realitatea Live

La 22 de ani, un tânăr din Floreşti administrează o afacere socială dedicată tinerilor
La 22 de ani, un tânăr din Floreşti administrează o afacere socială dedicată tinerilor
Ce se întâmplă după privatizare? Istoria a cinci giganți industriali din Moldova
Ce se întâmplă după privatizare? Istoria a cinci giganți industriali din Moldova
Somelierul Andrei Cibotaru: „Rara Neagră – un rose de aur de la Castel Mimi”
Somelierul Andrei Cibotaru: „Rara Neagră – un rose de aur de la Castel Mimi”
Mai multe femei vor beneficia de suport grație mini-turneului de fotbal caritabil Pudra Card de la Moldindconbank
Mai multe femei vor beneficia de suport grație mini-turneului de fotbal caritabil Pudra Card de la Moldindconbank
Start vânzări pentru Xiaomi 14 Ultra. Primii clienți vor primi cadou un Xiaomi Scooter 3 Lite
Start vânzări pentru Xiaomi 14 Ultra. Primii clienți vor primi cadou un Xiaomi Scooter 3 Lite
Incident cu final fericit. Intact Asigurări Generale va despăgubi integral daunele unui client rămas fără automobil
Incident cu final fericit. Intact Asigurări Generale va despăgubi integral daunele unui client rămas fără automobil
Sorin Maslo: „Cricova a înregistrat în 2023 cea mai mare cifră de afaceri din istoria întreprinderii”
Sorin Maslo: „Cricova a înregistrat în 2023 cea mai mare cifră de afaceri din istoria întreprinderii”
VinOpera – în top 5 cele mai frumoase evenimente enogastronomice din lume
VinOpera – în top 5 cele mai frumoase evenimente enogastronomice din lume
Când trebuie să alegi – nu alege! Ia un credit de la Moldindconbank și câștigă un premiu
Când trebuie să alegi – nu alege! Ia un credit de la Moldindconbank și câștigă un premiu
17 Apr. 2024, 18:18
 // Categoria: Economie // Autor:  Elena Putregai
17 Apr. 2024, 18:18 // Economie //  Elena Putregai

Țările de Jos au decis să închidă definitiv, robinetul la zăcământul de gaze Groningen, cel mai mare din Europa, a cărui exploatare a fost la originea mai multor seisme în ultimele decenii.

Producţia de gaze în regim normal la Groningen a fost oprită în luna octombrie 2023, după mai mulţi ani de reducere a activităţilor de extracţie de gaze din cauza activităţii seismice. Însă din cauza valului de frig din ultimele luni, a fost permisă o reluare limitată a producţiei de gaze, dar cu toate acestea guvernul a propus o lege care va închide, definitiv, robinetul la Groningen începând cu 1 octombrie 2024. Senatul a aprobat marţi seara această lege.

„Guvernul a dorit astfel să aducă mai multă claritate şi certitudine cu privire la oprirea definitivă a extracţiei de gaze”, a precizat camera superioară într-un comunicat publicat marţi seara, 16 aprilie curent.

Zăcământul de la Groningen era exploatat din 1963, însă în ultimii 20 de ani populaţia din zona a suferit de pe urma seismelor de magnitudine redusă dar de mică adâncime, create de pungile de aer create de extracţia gazelor, care au provocat numeroase pagube.

„O datorie de onoare a fost plătită populaţiei din Groningen, în primul rând prin accelerarea consolidării clădirilor şi acoperirea pagubelor”, a declarat Senatul.

În schimb, criticii deciziei şi-au exprimat îngrijorările cu privire la securitatea aprovizionării cu gaze în Ţările de Jos, mai ales ţinând cont de incertitudinile create de invadarea Ucrainei de către Rusia.

Zăcământul de gaze Groningen este operat de compania de gaze NAM, un joint venture între Shell şi ExxonMobil. Se estimează că de la debutul producţiei şi până în prezent, zăcământul de gaze Groningen a adus 363 miliarde de euro la Trezoreria statului şi profituri de aproximativ 66 miliarde de euro pentru Shell şi Exxon.

Inițial, Olanda a decis să închidă complet producția la câmpul gazeifer Groningen, cel mai mare din Europa, de la 1 octombrie 2023, rezervele de gaze naturale care rămân în subteran putând fi extrase doar în condiții extraordinare, de maximă urgență.

Deja, producția se derula la cote minime de câțiva ani de teama riscurilor seismice generate de operațiunile de foraj și extracție a gazelor naturale.

Localnicii suferă de anxietate după un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter, care a avut loc în 2018. A fost cel mai puternic cutremur înregistrat în regiune în ultimii cinci ani.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

La 22 de ani, un tânăr din Floreşti administrează o afacere socială dedicată tinerilor
La 22 de ani, un tânăr din Floreşti administrează o afacere socială dedicată tinerilor
Ce se întâmplă după privatizare? Istoria a cinci giganți industriali din Moldova
Ce se întâmplă după privatizare? Istoria a cinci giganți industriali din Moldova
Somelierul Andrei Cibotaru: „Rara Neagră – un rose de aur de la Castel Mimi”
Somelierul Andrei Cibotaru: „Rara Neagră – un rose de aur de la Castel Mimi”
Mai multe femei vor beneficia de suport grație mini-turneului de fotbal caritabil Pudra Card de la Moldindconbank
Mai multe femei vor beneficia de suport grație mini-turneului de fotbal caritabil Pudra Card de la Moldindconbank
Start vânzări pentru Xiaomi 14 Ultra. Primii clienți vor primi cadou un Xiaomi Scooter 3 Lite
Start vânzări pentru Xiaomi 14 Ultra. Primii clienți vor primi cadou un Xiaomi Scooter 3 Lite
Incident cu final fericit. Intact Asigurări Generale va despăgubi integral daunele unui client rămas fără automobil
Incident cu final fericit. Intact Asigurări Generale va despăgubi integral daunele unui client rămas fără automobil
Sorin Maslo: „Cricova a înregistrat în 2023 cea mai mare cifră de afaceri din istoria întreprinderii”
Sorin Maslo: „Cricova a înregistrat în 2023 cea mai mare cifră de afaceri din istoria întreprinderii”
VinOpera – în top 5 cele mai frumoase evenimente enogastronomice din lume
VinOpera – în top 5 cele mai frumoase evenimente enogastronomice din lume
Când trebuie să alegi – nu alege! Ia un credit de la Moldindconbank și câștigă un premiu
Când trebuie să alegi – nu alege! Ia un credit de la Moldindconbank și câștigă un premiu
 
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală