Departamentul de Justiţie al Statelor Unite (DOJ) a anunţat marţi cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria instituţiei: bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari, proveniţi dintr-o amplă schemă de fraudă de tip „pig butchering”, operată din Cambodgia, relatează CNBC.
Potrivit procurorilor federali, metoda „pig butchering” presupune „hrănirea” victimei cu încredere prin conversaţii online îndelungate și false promisiuni de câștig, înainte de a o înșela și de a-i confisca economiile investite în platforme fictive de criptomonede.
Principalul suspect este Chen Zhi, cunoscut și sub numele de Vincent, acuzat că a condus rețeaua internațională de fraudă, potrivit biroului procurorului din districtul estic al statului New York.
Conform rechizitoriului, Zhi este fondatorul și președintele grupului Prince Holding Group, un conglomerat multinațional cu sediul în Cambodgia, acuzat că opera complexe de muncă forțată folosite pentru fraude financiare online.
„Persoanele ținute împotriva voinței lor în aceste companii erau obligate să participe la escrocherii de investiții în criptomonede, cunoscute sub denumirea de pig butchering, care au furat miliarde de dolari de la victime din Statele Unite și din întreaga lume”, se arată în comunicatul oficial al DOJ, scrie News.ro.
Procurorii federali au descris operațiunea drept „cea mai amplă acțiune de confiscare a criptomonedelor din istoria Departamentului de Justiție”, subliniind amploarea globală a rețelei și nivelul ridicat de organizare al escrocilor.
Autoritățile americane colaborează cu parteneri internaționali pentru localizarea lui Chen Zhi și desființarea completă a rețelei de fraudă. Ancheta este în desfășurare, iar oficialii americani avertizează că astfel de scheme continuă să vizeze investitori din întreaga lume prin platforme aparent legitime, dar controlate de rețele criminale.
