Un cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, bănuit de implicare într-o schemă de escrocherii telefonice, a fost reținut de polițiști în Căușeni. Suspectul ar fi fost responsabil de recrutarea curierilor și de colectarea mijloacelor financiare obținute în urma infracțiunilor.
Potrivit Poliției Naționale, bărbatul activa în stânga Nistrului, unde primea banii de la curieri, după care îi transforma în criptomonedă pentru a le disimula proveniența ilicită. Valoarea totală a prejudiciului este în curs de stabilire, însă, potrivit anchetatorilor, este vorba despre un prejudiciu considerabil.
„Conform probelor acumulate, membrii grupării aplicau metoda escrocheriilor telefonice, prezentându-se inițial drept angajați ai Poștei Moldovei sau ai unor companii de telecomunicații, iar ulterior drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului de Informații și Securitate sau ai Poliției. Totodată, s-a stabilit că suspectul era anunțat în căutare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.
Acesta a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea documentării întregii activități infracționale, precum și a stabilirii unei eventuale implicări în comiterea altor infracțiuni”, transmite Poliția.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Persoana găsită vinovată de comiterea unei asemenea infracțiuni riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani, conform legii.
