Un bărbat, anunțat în căutare în dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut joi, 4 aprilie, fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta a fost preluat de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, după ce organelle de drept din Ucraina l-au extrădat în baza mandatului de căutare cu ulterioara arestare, emis de autoritățile moldovene.

Cauza penală a fost pornită în luna martie 2013, de către Procuratura Generală (PG) în baza autosesizării. Ulterior, la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de Centrul Național Anticorupție (CNA), urmărirea penală fiind efectuată de către organul de urmărire penală al CNA sub conducerea Procuraturii Anticorupție (PA).

„Potrivit materialelor cauzei, învinuitul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 500 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona, astfel urmărind deghizarea provenienței banilor proveniți dintr-un credit luat de la Banca de Economii în anul 2011. Bărbatul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore și urmează a fi cercetat pentru infracțiunile care i se incriminează”, comunică PA.

De menționat că anterior, Procuratura Anticorupție a anunțat despre faptul că, în luna iulie 2023, cinci persoane implicate au fost deferite justiției și în luna noiembrie 2023, alte 6 persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea Băncii de Economii un prejudiciu de 11 milioane lei.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#Banca de Economii #barbat #CNA #retinere

O expoziție foto dedicată victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001 a fost inaugurată în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău. Organizată de Ambasada Statelor Unite, expoziția „11 septembrie: 25 de ani de comemorare” include aproximativ 30 de fotografii istorice, imagini ale memorialelor și materiale care prezintă legături dintre Republica Moldova și evenimentele din acea zi.

Expoziția va putea fi vizitată până la 15 septembrie, iar fotografiile și materialele vor fi prezentate ulterior, pe rând, în mai multe sectoare ale capitalei.

Printre persoanele comemorate se numără Arkady Zaltsman, arhitect originar din Chișinău, care și-a pierdut viața în atacurile asupra World Trade Center. Zaltsman a emigrat în Statele Unite în 1989, după ce a contribuit la proiectarea clădirii care găzduiește astăzi Președinția Republicii Moldova. În 1991, în această clădire a fost semnată Declarația de Independență.

În Statele Unite, Zaltsman și-a continuat activitatea în domeniul arhitecturii și a ajuns să lucreze pentru compania Skidmore, Owings & Merrill. În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, acesta se afla la etajul 105 al Turnului de Sud al World Trade Center, unde își prezenta proiectele la compania Aon Corporation.

După atentate, printre ruine a fost găsită verigheta lui Arkady Zaltsman. În memoria arhitectului, colonelul în rezervă Eduard Stahi și Arina Gumaniuc Stahi au comandat un tablou dedicat acestuia, iar fotografia lucrării este prezentată în cadrul expoziției.

La 11 septembrie 2001, 19 membri ai organizației teroriste al-Qaeda au deturnat patru avioane de pasageri. Două dintre acestea au lovit Turnurile Gemene din New York, unul a lovit clădirea Pentagonului, iar al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania. Aproape 3.000 de oameni au murit, iar aproximativ 6.000 au fost răniți.