O schemă de contrabandă și spălare de bani a fost deconspirată de către ofițerii anticorupție și procurorii din Bălți. Opt persoane au fost reținute, după ce au primit ilegal peste un milion de euro.

În cadrul schemei, în Moldova erau aduse ilegal telefoane mobile de ultimă generație, iar veniturilor obținute din vânzarea lor erau legalizate. Bunurile se procurau din Italia și ajungeau în țara noastră prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete.

„Pentru a evita achitarea drepturilor de import și controlul autorităților vamale, telefoanele mobile erau introduse prin punctele de trecere a frontierei prin nedeclararea acestora în actele vamale, fiind ascunse printre bagajele și coletele transportate. Ulterior, telefoanele erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării, care cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate și platforme online de vânzări. În acest mod, membrii rețelei obțineau venituri considerabile din comercializarea pe piața internă a bunurilor introduse fraudulos în țară”, notează serviciul de presă al Centrului Național Anticorupție (CNA).

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Banii obținuți din activitate erau colectați de persoane responsabili și păstrate în incinta unor case de schimb valutar din municipiul Chișinău. După acumularea unor sume cuprinse între 70.000 și 100.000 de euro, mijloacele financiare erau transmise unor transportatori internaționali de pasageri și colete, care ar fi cunoscut proveniența ilicită a acestora. Aceștia ar fi dus clandestin banii în state ale Uniunii Europene, preponderent în Belgia, fără declararea sumelor la vamă.

„Pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, mijloacele financiare erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia. Ulterior, fondurile erau transferate către Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei infracționale”, precizează ofițerii CNA.

În activitatea ilegală ar fi fost implicate circa 13 persoane fizice și 6 persoane juridice rezidente și nerezidente, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar. Ancheta continuă, pentru a identifica toate persoanele implicate și a stabili întregul lanț infracțional.

#Balti #Belgia #CNA #spalare de bani #telefoane

27 septembrie este marcată la nivel mondial drept Ziua Mondială a Turismului, o zi dedicată promovării turismului și rolului pe care acest sector îl are în dezvoltarea economică și socială.

În Republica Moldova, turismul reprezintă un domeniu cu potențial de dezvoltare, datorită patrimoniului cultural, tradițiilor, gastronomiei, vinurilor și numeroaselor destinații turistice din țară.

În acest an, tema internațională a Zilei Mondiale a Turismului este dedicată digitalizării și inteligenței artificiale, fiind pus accent pe rolul noilor tehnologii în transformarea industriei turistice.

Asociația Patronală a Industriei Turismului (APIT) susține că dezvoltarea unei industrii turistice competitive și durabile presupune investiții în oameni, digitalizarea întreprinderilor, dezvoltarea competențelor profesionale și consolidarea parteneriatului public-privat.

Potrivit asociației, valorificarea potențialului turistic al Republicii Moldova poate genera noi oportunități economice pentru comunitățile din întreaga țară și poate contribui la promovarea imaginii țării ca destinație turistică.

„Avem patrimoniu, tradiții, gastronomie, vinuri și, mai presus de toate, oameni ospitalieri. Împreună, putem transforma aceste atuuri în oportunități economice pentru comunitățile noastre.”

Cu această ocazie, APIT îi felicită pe antreprenorii din turism, reprezentanții agențiilor de turism, hotelierii, ghizii, administratorii destinațiilor, producătorii locali și toți cei care contribuie la dezvoltarea și promovarea turismului din Republica Moldova.