Un bărbat a fost reținut de ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, fiind suspectat de implicare în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În acest sens, oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții la sediile, autovehiculele și domiciliile acestuia.

Potrivit datelor acumulate, în perioada anilor 2019 – prezent, suspectul, neavând declarate venituri esențiale către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), ar fi obținut venituri impozabile în proporții deosebit de mari, provenite din surse neidentificate, pe care nu le-a declarat instituției, acționând astfel în scopul eschivării de la achitarea impozitelor.

„Implementând o schemă de lichefiere a veniturilor ilicite, cu utilizarea platformelor centralizate și descentralizate de tranzacționare a activelor virtuale (crypto-monede), a efectuat transferuri, conversii și tranzacții multiple, urmate de convertirea activelor în numerar, cu scopul de a tăinui și deghiza proveniența infracțională a bunurilor, cu perceperea unui comision de până la 5% din sumă, fapt ce a contribuit la consolidarea unei scheme sistematice de spălare a banilor în proporții deosebit de mari.

În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au reușit identificarea tranzacțiilor în sumă de peste 5,8 milioane de dolari, având ca beneficiari persoane fizice și juridice”, se arată în comunicatul emis de Poliția Națională.

Astfel, în cadrul descinderilor efectuate a fost obținut acces la un portofel descentralizat de criptomonede ale bărbatului, în care se dețineau active virtuale în valoare de 326 317 de dolari, despre care există bănuiala rezonabilă că provin din activități infracționale.

„În vederea aplicării măsurilor de indisponibilizare, activele virtuale au fost transmise spre păstrare și conservare pe conturile speciale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI)”, mai comunică instituția.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Dacă vina va fi demonstrată, persoana riscă până la 10 ani de închisoare.

#bărbat reținut #evaziune fiscala #Percheziții

Un spectacol cu drone a luminat cerul deasupra portului New York, în cadrul unui omagiu dedicat împlinirii a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie, transmit știrileprotv.ro.

Lucrarea, intitulată „2.977 Lights Over New York Harbor”, a inclus 2.977 de lumini, câte una pentru fiecare persoană ucisă în atentatele din 11 septembrie. Luminile s-au ridicat deasupra portului înainte de a forma conturul Turnurilor Gemene la scară arhitecturală reală.

Potrivit organizatorilor, instalația artistică comemorativă a fost realizată în colaborare cu membri ai comunității afectate de atentatele din 11 septembrie, inclusiv rude ale victimelor, supraviețuitori și membri ai serviciilor de intervenție.

Proiectul a fost prezentat înaintea comemorării de vineri și a fost organizat ca un eveniment public gratuit, dedicat reflecției și unității.

Organizatorii au precizat că spectacolul aerian a fost realizat cu implicarea mai multor persoane, printre care Brenda Berkman, salvator FDNY și artistă; Tim Brown, membru FDNY care a intervenit în 1993 și 2001; Terry Strada, președinta organizației 9/11 Families United și văduva lui Tom Strada; Jim Smith, a cărui soție, polițista NYPD Moira Smith, a murit în atentate; și Genevieve Siller, fiica lui Stephen Siller.