Un bărbat a fost reținut de ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, fiind suspectat de implicare în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În acest sens, oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții la sediile, autovehiculele și domiciliile acestuia.

Potrivit datelor acumulate, în perioada anilor 2019 – prezent, suspectul, neavând declarate venituri esențiale către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), ar fi obținut venituri impozabile în proporții deosebit de mari, provenite din surse neidentificate, pe care nu le-a declarat instituției, acționând astfel în scopul eschivării de la achitarea impozitelor.

„Implementând o schemă de lichefiere a veniturilor ilicite, cu utilizarea platformelor centralizate și descentralizate de tranzacționare a activelor virtuale (crypto-monede), a efectuat transferuri, conversii și tranzacții multiple, urmate de convertirea activelor în numerar, cu scopul de a tăinui și deghiza proveniența infracțională a bunurilor, cu perceperea unui comision de până la 5% din sumă, fapt ce a contribuit la consolidarea unei scheme sistematice de spălare a banilor în proporții deosebit de mari.

În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au reușit identificarea tranzacțiilor în sumă de peste 5,8 milioane de dolari, având ca beneficiari persoane fizice și juridice”, se arată în comunicatul emis de Poliția Națională.

Astfel, în cadrul descinderilor efectuate a fost obținut acces la un portofel descentralizat de criptomonede ale bărbatului, în care se dețineau active virtuale în valoare de 326 317 de dolari, despre care există bănuiala rezonabilă că provin din activități infracționale.

„În vederea aplicării măsurilor de indisponibilizare, activele virtuale au fost transmise spre păstrare și conservare pe conturile speciale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI)”, mai comunică instituția.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Dacă vina va fi demonstrată, persoana riscă până la 10 ani de închisoare.

#bărbat reținut #evaziune fiscala #Percheziții

Gheorghe Ionaș, fratele deputatului PAS Ilie Ionaș, a murit sâmbătă, 12 septembrie. Gheorghe Ionaș era director al unei companii de construcții.

Vestea a fost anunțată de fratele său, deputatul Ilie Ionaș, care a publicat un mesaj emoționant, însoțit de fotografii alături de Gheorghe. „Zbor lin spre ceruri, Gheorghe. Ai grijă de tata acolo sus”, a scris Ilie Ionaș.

Ulterior, și compania pe care o administra Gheorghe, a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Cu profundă tristețe, echipa IMIX GROUP își exprimă sincerele condoleanțe în legătură cu trecerea în neființă a domnului director Gheorghe Ionaș. Plecarea sa lasă în urmă nu doar un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut, ci și o pierdere pentru întreaga echipă alături de care a muncit și a construit”, a transmis compania.