Un grup criminal organizat, specializat în spălarea și legalizarea veniturilor ilegale, a fost destructurat de ofițerii PCCOCS și INI. Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 31 și 36 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore.

Grupul, format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, acționa în baza unor înțelegeri prealabile, având ca scop obținerea de beneficii financiare prin împărțirea rolurilor conform unui plan general, fiecare membru având atribuții clar stabilite.

Astfel, pentru realizarea activității infracționale, suspecții utilizau infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și criptomonede, creau firme-paravan și se asociau cu persoane fizice și juridice active în domeniile tehnologiei informației (IT), caselor de schimb valutar, jocurilor de noroc și cazinourilor online și off-line, consultanței contabile, activităților de import-export și transport internațional de mărfuri.

„Potrivit materialelor cauzei penale, grupul acționa concertat, oferind contra plată asistență altor grupuri de persoane, atât rezidente, cât și nerezidente, în scopul disimulării și legalizării veniturilor ilicite provenite din infracțiuni precum escrocherii offline și online, inclusiv scheme frauduloase cu criptovalute (SCAM), precum și alte infracțiuni generatoare de profituri ilicite, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării, în perioada anilor 2023 – prezent, grupul reușind să legalizeze în interesul altor persoane suma echivalentă cu aproximativ 95 de milioane jumate de lei.

Cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger” a fost efectuată percheziția la oficiul unei companii din domeniul tehnologiei informației (IT), administrată de figuranți, precum și alte 7 percheziții la domiciliile acestora și la persoane afiliate. În urma acțiunilor au fost ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, acte contabile, contracte, dispoziții de plată și blancuri ștampilate, procesoare, carduri bancare, contracte de vânzare-cumpărare și locațiune, iPad-uri, MacBook-uri, tablete, dispozitive de stocare a informațiilor (SSD), valută națională și străină, precum și patru automobile de ultima generație de marcă Mercedes, BMW și Jetour, asupra cărora planează o bănuială rezonabilă că au fost dobândite în urma activității infracționale”, transmite Poliția Republicii Moldova.

Oamenii legii desfășoară în prezent acțiuni suplimentare în vederea identificării altor complici, stabilirii rolului fiecărui membru și atribuirii calităților procesuale corespunzătoare. Persoanele reținute riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#grup criminal #persoane retinute #venituri ilegale

Prețurile transporturilor de motorină au ajuns să fie mai mari decât cele ale combustibilului de aviație în Europa, pentru prima dată în mai bine de un an.

Situația apare în contextul în care continentul înlocuiește livrările mai reduse de combustibil pentru aviație din Orientul Mijlociu cu alte surse de aprovizionare, dar întâmpină dificultăți în a asigura suficientă motorină pentru industrie și agricultură, arată datele LSEG, citate de Reuters.

Europa a reușit să atragă transporturi de combustibil de aviație din SUA și din alte țări, precum Nigeria, după ce prețurile au crescut în urma izbucnirii războiului cu Iranul, care a perturbat aprovizionarea cu țiței și carburanți. Oferta globală de motorină s-a restrâns și mai mult după ce Rusia a interzis exporturile, în contextul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor sale.

Europa și-a majorat importurile de combustibil de aviație la 750.000 de barili pe zi în iunie, cel mai ridicat nivel din octombrie 2025, iar în iulie a menținut un ritm similar, față de 612.000 de barili pe zi în ianuarie, potrivit Kpler, transmite Mediafax.

În acest context, prețul motorinei a depășit în această săptămână prețul combustibilului de aviație, potrivit datelor LSEG.

De ce au crescut iarăși prețurile motorinei
Prețurile motorinei au revenit pe creștere în ultimele săptămâni, pe fondul blocajului negocierilor de pace cu Iranul și al perturbărilor exporturilor rusești. Acestea sunt acum cu doar 14% sub maximele din aprilie. Prețurile combustibilului de aviație au crescut, de asemenea, în ultimele săptămâni, dar sunt cu 25% sub recordurile din martie.

Un alt semn al slăbirii relative a combustibilului de aviație este faptul că acesta s-a depreciat în raport cu prețul contractelor futures pentru gazoil, indicatorul de referință în funcție de care este evaluat în Europa.

Prețul estimat pentru un transport de combustibil de aviație care ajunge în Europa era, pe 10 august, cu 24 de dolari pe tonă sub prețul contractelor futures pentru gazoil, potrivit LSEG.

Este cel mai mare discount din iulie 2025. La apogeul războiului cu Iranul, în martie, combustibilul de aviație avea un preț cu peste 500 de dolari pe baril mai mare.