VIDEO Frauda bancară: Cauza penală în privința fostului viceguvernator al BNM, Emma Tăbîrță, trimisă în judecată

UPDATE 16:50: Procuratura Anticorupție a oferit noi detalii despre cauza penală în privința fostului vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbîrță.

Potrivit procurorilor, Tăbîrță este ”învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, precum şi de spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari”.

„Urmărirea penală pe caz a fost finisată încă la 07 februarie 2023, până în prezent a fost acordat termen părții apărării pentru a face cunoștință cu materialele cauzei penale care conține 149 de volume. Conform probatoriului administrat, procurorii au constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA. Prin urmare, pe parcursul anului 2014, vice-guvernatorul BNM (nominalizat supra), în calitate de persoană afiliată organizației criminale, a înlăturat obstacolele și a acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC Unibank SA, BC Banca Socială SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci. Așadar, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a cca 2.544.782.105 MDL și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state”, se arată în comunicatul PA.

Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală în cauza „Frauda Bancară” iar la emiterea unor decizii procesuale, va reveni cu detalii suplimentare.

Știrea inițială…

Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, va compărea din nou pe banca acuzaților în dosarul „frauda bancară”. Procuratura Anticorupție anunță că a expediat astăzi, 19 aprilie, în instanța de judecată cauza penală. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing de presă.

Amintim că la începutul anului curent, Emma Tăbîrță, precum și alți trei foști angajați din cadrul instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”, care a permis spălarea prin B.C. „Moldindconbank” a circa 22 de miliarde de dolari. Hotărârea a fost pronunțată miercuri, 4 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Emma Tăbîrță și alți trei angajați din cadrul BNM au fost învinuiți de neglijență în serviciu ce a dus la spălarea prin sistemul bancar al Republicii Moldova a unor sume imense de bani, proveniți din Rusia. Mai exact, în perioada anilor 2011-2014, fiind în subdiviziunea BNM şi fiind responsabili să ia măsuri pentru a preveni spălarea banilor, cei patru ar fi admis și nu ar fi întreprins acţiuni în raport cu „Moldindconbank”, care la acea etapă era supusă controlului cu periodicitatea de un an, fapt ce a generat efectuarea unor tranzacţii suspecte de miliarde de dolari.

#Ema Tabarta #Procuratura aAnticoruptie #dosar frauda bancara

Un mecanism investițional care să conecteze diaspora moldovenească din Statele Unite ale Americii cu mediul de afaceri din Republica Moldova urmează să fie creat, cu sprijinul Organizației Internaționale pentru Migrație. Anunțul a fost făcut de șefa misiunii OIM în Republica Moldova, Ester Ruiz de Azua, ca urmare a discuțiilor purtate la Forumul de business al diasporei americano-moldovenești, desfășurat la începutul lunii mai în orașul Orlando, SUA, transmite IPN.

Evenimentul a reunit membri activi ai diasporei moldovenești, investitori, antreprenori, lideri de opinie și invitați oficiali de la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe modalități practice de dezvoltare a comerțului transfrontalier, atragerea de investiții și crearea de parteneriate care să aducă beneficii ambelor state.

„Potrivit reprezentantei OIM, noul proiect va implica Guvernul Republicii Moldova, sectorul privat, comunitățile locale și diaspora, pentru a valorifica resursele umane și financiare ale moldovenilor stabiliți peste ocean. Organizația intenționează să susțină procesul prin politici și servicii care să faciliteze implicarea economică a diasporei în țara de origine”.

Printre inițiativele existente, sprijinite de OIM, se numără programul guvernamental DAR 1+3, care susține dezvoltarea comunităților rurale din Moldova cu implicarea diasporei. Totodată, urmează a fi elaborat un ghid pentru investitorii moldoveni din afara țării, care să conțină informații utile despre oportunitățile de afaceri, exemple de succes și sfaturi din partea experților.

În Statele Unite ale Americii locuiesc peste 150 000 de cetățeni moldoveni, conform datelor preliminare prezentate într-un studiu realizat de OIM. Mulți dintre ei sunt deja integrați în viața economică americană și dețin afaceri, iar interesul de a contribui la dezvoltarea Moldovei este în creștere.

În cadrul forumului, Ester Ruiz de Azua a reafirmat angajamentul OIM în promovarea parteneriatelor durabile și a cooperării între instituții publice, mediul privat și diaspora.