VIDEO Frauda bancară: Cauza penală în privința fostului viceguvernator al BNM, Emma Tăbîrță, trimisă în judecată

UPDATE 16:50: Procuratura Anticorupție a oferit noi detalii despre cauza penală în privința fostului vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbîrță.

Potrivit procurorilor, Tăbîrță este ”învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, precum şi de spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari”.

„Urmărirea penală pe caz a fost finisată încă la 07 februarie 2023, până în prezent a fost acordat termen părții apărării pentru a face cunoștință cu materialele cauzei penale care conține 149 de volume. Conform probatoriului administrat, procurorii au constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA. Prin urmare, pe parcursul anului 2014, vice-guvernatorul BNM (nominalizat supra), în calitate de persoană afiliată organizației criminale, a înlăturat obstacolele și a acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC Unibank SA, BC Banca Socială SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci. Așadar, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a cca 2.544.782.105 MDL și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state”, se arată în comunicatul PA.

Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală în cauza „Frauda Bancară” iar la emiterea unor decizii procesuale, va reveni cu detalii suplimentare.

Știrea inițială…

Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, va compărea din nou pe banca acuzaților în dosarul „frauda bancară”. Procuratura Anticorupție anunță că a expediat astăzi, 19 aprilie, în instanța de judecată cauza penală. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing de presă.

Amintim că la începutul anului curent, Emma Tăbîrță, precum și alți trei foști angajați din cadrul instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”, care a permis spălarea prin B.C. „Moldindconbank” a circa 22 de miliarde de dolari. Hotărârea a fost pronunțată miercuri, 4 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Emma Tăbîrță și alți trei angajați din cadrul BNM au fost învinuiți de neglijență în serviciu ce a dus la spălarea prin sistemul bancar al Republicii Moldova a unor sume imense de bani, proveniți din Rusia. Mai exact, în perioada anilor 2011-2014, fiind în subdiviziunea BNM şi fiind responsabili să ia măsuri pentru a preveni spălarea banilor, cei patru ar fi admis și nu ar fi întreprins acţiuni în raport cu „Moldindconbank”, care la acea etapă era supusă controlului cu periodicitatea de un an, fapt ce a generat efectuarea unor tranzacţii suspecte de miliarde de dolari.

#Ema Tabarta #Procuratura aAnticoruptie #dosar frauda bancara

Exporturile de băuturi spirtoase ale SUA au scăzut cu 9% în al doilea trimestru, potrivit unui raport publicat de Distilled Spirits Council of the United States, care a avertizat că tensiunile comerciale afectează cererea pe piețele importante, transmite agerpres.ro.

Scăderea din trimestrul al doilea reprezintă o inversare semnificativă de situație comparativ cu performanțele solide la export înregistrate în 2024, fiind consemnate scăderi dramatice pe toate marile piețe, inclusiv Uniunea Europeană, Canada, Marea Britanie și Japonia, care împreună sunt responsabile pentru 70% din valoarea totală a exporturilor, a informat DISCUS. Acest organism reprezintă principalii producători de băuturi spirtoase, inclusiv Pernod Ricard, care produce marca de whisky Jameson și Brown-Forman, care produce Jack Daniel’s.

În al doilea trimestru al acestui an, cea mai dramatică scădere a fost înregistrată în cazul exporturilor SUA de băuturi alcoolice către Canada, care s-au prăbușit cu 85%, până sub pragul de 10 milioane de dolari. Majoritatea provinciilor canadiene continuă să interzică băuturile spirtoase americane pe rafturile magazinelor, ca răspuns la decizia autorităților americane de a impune tarife vamale produselor din Canada.

Exporturile spre Uniunea Europeană, cea mai mare piață pentru producătorii de băuturi spirtoase din SUA, au scăzut cu 12%, până la 290,3 milioane de dolari, în timp ce exporturile spre Marea Britanie au scăzut cu 29%, până la 26,9 milioane de dolari, iar cele spre Japonia au scăzut cu 23% până la 21,4 milioane de dolari.

„Există o îngrijorare crescută că clienții noștri internațional optează din ce în ce mai mult pentru băuturi spirtoase produse local sau importuri din alte țări decât SUA, ceea ce semnalează o îndepărtare de marile noastre mărci”, a declarat președintele DISCUS, Chris Swonger.

Și alți producători de bunuri de consum au avertizat că există pericolul creșterii sentimentului anti-american după tarifele vamale suplimentare și alte politici adoptate de președintele SUA, Donald Trump.

În luna august, producătorul de blugi Levi Strauss a avertizat că se confruntă cu riscul creșterii „sentimentului anti-american” și în consecință unii consumatori ar putea ocoli produsele americane. La rândul său, directorul general de la McDonald’s, Chris Kempczinski le-a spus investitorilor în luna mai că grupul a înregistrat o intensificare a sentimentului anti-american, în special în nordul Europei și Canada.

Președintele DISCUS, Chris Swonger, a subliniat că sectorul băuturilor spirtoase este unul puternic interconectat, ceea ce înseamnă că tarifele americane vor afecta întreaga industrie. Chris Swonger a îndemnat administrația Trump să facă eforturi pentru revenirea la tarife zero cu partenerii comerciali.