UPDATE 16:50: Procuratura Anticorupție a oferit noi detalii despre cauza penală în privința fostului vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbîrță.

Potrivit procurorilor, Tăbîrță este ”învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, precum şi de spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari”.

„Urmărirea penală pe caz a fost finisată încă la 07 februarie 2023, până în prezent a fost acordat termen părții apărării pentru a face cunoștință cu materialele cauzei penale care conține 149 de volume. Conform probatoriului administrat, procurorii au constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA. Prin urmare, pe parcursul anului 2014, vice-guvernatorul BNM (nominalizat supra), în calitate de persoană afiliată organizației criminale, a înlăturat obstacolele și a acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC Unibank SA, BC Banca Socială SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci. Așadar, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a cca 2.544.782.105 MDL și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state”, se arată în comunicatul PA.

Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală în cauza „Frauda Bancară” iar la emiterea unor decizii procesuale, va reveni cu detalii suplimentare.

Știrea inițială…

Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, va compărea din nou pe banca acuzaților în dosarul „frauda bancară”. Procuratura Anticorupție anunță că a expediat astăzi, 19 aprilie, în instanța de judecată cauza penală. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing de presă.

Amintim că la începutul anului curent, Emma Tăbîrță, precum și alți trei foști angajați din cadrul instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”, care a permis spălarea prin B.C. „Moldindconbank” a circa 22 de miliarde de dolari. Hotărârea a fost pronunțată miercuri, 4 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Emma Tăbîrță și alți trei angajați din cadrul BNM au fost învinuiți de neglijență în serviciu ce a dus la spălarea prin sistemul bancar al Republicii Moldova a unor sume imense de bani, proveniți din Rusia. Mai exact, în perioada anilor 2011-2014, fiind în subdiviziunea BNM şi fiind responsabili să ia măsuri pentru a preveni spălarea banilor, cei patru ar fi admis și nu ar fi întreprins acţiuni în raport cu „Moldindconbank”, care la acea etapă era supusă controlului cu periodicitatea de un an, fapt ce a generat efectuarea unor tranzacţii suspecte de miliarde de dolari.

#dosar frauda bancara #Ema Tabarta #Procuratura aAnticoruptie

Procurorii contestă sentința Judecătoriei Cahul, prin care un bărbat condamnat pentru încălcarea repetată a ordonanței de protecție a fost sancționat cu 8 luni de închisoare, însă executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pentru o perioadă de doi ani.

Potrivit materialelor cauzei, bărbatul a mai fost condamnat în repetate rânduri, inclusiv pentru încălcarea măsurilor de protecție. În 2019, acesta a primit 4 luni de închisoare pentru neexecutarea unei ordonanțe de protecție, iar în 2020 a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru violență în familie și neexecutarea unei ordonanțe de protecție.

În 2024, bărbatul a fost din nou judecat pentru neexecutarea unei ordonanțe de protecție, însă procesul penal a fost încetat în urma aplicării amnistiei. Tot în același an, acesta a fost condamnat la muncă neremunerată în folosul comunității pentru violență împotriva reprezentanților autorității.

La 17 decembrie 2024, Judecătoria Cahul a emis o nouă ordonanță de protecție, prin care bărbatului i s-a interzis să se apropie la mai puțin de 300 de metri de victimă și de domiciliul acesteia, precum și să aibă orice fel de contact cu ea.

Două zile mai târziu, pe 19 decembrie, acesta ar fi încălcat măsurile impuse în două rânduri. Potrivit procurorilor, în timpul nopții, bărbatul a pătruns în locuința victimei și i-a provocat suferințe psihice, după care, aproximativ două ore și jumătate mai târziu, a revenit și a pătruns din nou în domiciliu.

Pentru cele două episoade, instanța l-a recunoscut vinovat și i-a aplicat pedeapsa de 8 luni de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pe un termen de probă de 2 ani.

Procurorii consideră însă că suspendarea pedepsei nu este suficient motivată, având în vedere caracterul repetat al faptelor, condamnările anterioare pentru încălcarea măsurilor de protecție și conduita inculpatului. Aceștia au contestat sentința.