O instanța de la Kiev a dispus sâmbătă, 2 septembrie curent, arestarea lui Igor Kolomoisky, un influent om de afaceri din Ucraina, pentru două luni, dar cu posibilitatea achitării unei cauțiuni de 13,7 milioane de dolari, el fiind acuzat că a retras aproape aceeași sumă în străinătate. Igor Kolomoisky nu este de acord cu acuzațiile și intenționează să depună recurs prin avocatul său într-o instanță superioară ierarhic.

Tribunalul Shevchenkovsky din Kiev l-a arestat pe omul de afaceri Igor Kolomoisky cu posibilitatea de a plăti o cauțiune de 509 milioane UAH (13,7 milioane dolari), relatează Strana.ua. Măsura preventivă de arestare este până pe 31 octombrie 2023.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) i-a prezentat acuzațiile lui Kolomoisky în temeiul art. 190 din Codul penal al Ucrainei („Fraude”) și art. 209 („Legalizarea (spălarea) bunurilor obținute pe cale penală”). Pedeapsa maximă pentru fiecare dintre aceste articole este de 12 ani de închisoare cu confiscarea averii.

Potrivit anchetatorilor, în 2013-2020, omul de afaceri a legalizat peste 500 de milioane UAH, ducându-le în străinătate prin băncile controlate de el.

Ședință în care a fost emisă măsura preventivă a avut loc cu ușile închise. Înainte de ea, Kolomoisky a declarat presei locale că nu este de acord cu acuzațiile care-i sunt aduse. Avocatul său, Oleksandr Lysak, a spus ulterior că omul de afaceri nu va plăti cauțiunea, ci va depune recurs împotriva încheierii judecătorești.

Forbes estimează averea lui Kolomoisky la 1 miliard de dolari. Omul de afaceri este fondatorul Privatbank, una dintre cele mai mari instițutii bancare din Ucraina care a fost naționalizată în 2016, și a fost, de asemenea, cel mai mare acționar al rafinăriei de petrol Ukrtatnafta și al companiei de petrol și gaze Ukrnafta, cea mai importantă companie de petrol și gaze naturale din această țară, care au fost și ele naționalizate. În 2014-2015, Kolomoisky a fost guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk. În ianuarie 2010, a cumpărat posturile de televiziune din Ucraina, Studio 1+1 și Kino de la Central European Media Enterprises (CME), pentru suma de 300 milioane dolari.

În februarie anul acesta, Kolomoisky a fost percheziționat. Potrivit sursei citate anterior, perchezițiile au avut legătură cu cazul de fraudă din Ukrtatnafta și Ukrnafta. În urma lor, SBU a declarat că a „demascat scheme pe scară largă de delapidare a 40 de miliarde UAH de către fosta conducere” a întreprinderilor de petrol și gaze. Sunt zece episoade în acest caz, în special, retragerea unor mari loturi de produse petroliere către companiile afiliate, evaziunea fiscală și crearea de datorii neperformante din fabrici.

Kolomoisky s-a confruntat anterior cu percheziții din cauza unor cazuri legate de aceste companii – de exemplu, în septembrie 2022, acestea au avut loc ca parte a unei investigații privind deturnarea fondurilor Ukrnafta.

Un dosar penal împotriva lui Kolomoisky a fost deschis și în Rusia. Potrivit anchetei, omul de afaceri, împreună cu partenerul său Gennady Bogolyubov, șeful grupului de investiții DCH Alexander Yaroslavsky și președintele consiliului de administrație al Ukrtatnafta Pavel Ovcharenko, au organizat o „comunitate criminală” care a însușit peste 800 de mii de tone de petrol pentru o sumă totală de peste 400 de milioane de dolari, care au fost furnizate către Tatneft. În acest caz, Kolomoisky a fost arestat în lipsă în noiembrie anul trecut.

BBC Rusia transmite că președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a făcut aluzie la dosarul „Kolomoisky” în discursul său de seară. El a spus că noua Ucraină, după victoria în război, va fi construită fără „cei care au jefuit Ucraina și s-au plasat mai sus decât legea și orice reguli”, și că le-a fost recunoscător autorităților de aplicare a legii „pentru hotărârea de a aduce la un loc rezultatul echitabil în fiecare dintre cazuri care a stagnat zeci de ani”. „Legea trebuie să funcționeze”, a subliniat el.