Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au descins cu percheziții în mai multe locații din republică, de unde au fost ridicați bani în sumă de peste 8.000.000 lei, cât și bunuri în privința cărora există suspiciuni rezonabile că constituie venituri ilicite generate din activitate infracțională.
Potrivit oamenilor legii, sumele ridicate proveneau din spălare de bani comisă prin intermediul unor întreprinderi interdependente.
„Au fost ridicate și dispozitive electronice de comunicare, laptopuri, suporturi de memorie portative, înscrisuri de ciornă, registre, acte/documente care confirmă preliminar existența unei duble contabilități.
Suplimentar, în cadrul perchezițiilor a fost posibilă depistarea unor linii de producere clandestină a mărfurilor supuse accizelor, inclusiv timbre de acciz fără serie și număr, cât și producție care depășește substanțial volumul stocului indicat în actele de evidență contabilă”, se arată în comunicatul Inspectoratului General al Poliției (IGP).
Poliția națională precizează că investigațiile continuă.
