Un bărbat de 44 de ani, dat în căutare internațională și cercetat în dosarul „Fraudei Bancare” a fost reținut la data de 9 ianuarie 2024 la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), persoana a fost încătușată în temeiul mandatului judecătoresc din 01 aprilie 2022 emis de instanța de judecată.
„Persoana este acuzată de complicitate la spălare de bani, în interesul unei organizații criminale, acțiuni manifestate prin convertirea și transferul mijloacelor financiare în sumă de 600 000 EUR obținute pe cale infracțională de la Banca de Economii SA în perioada lunii noiembrie 2014, care după o serie de tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente au fost introduși în circuitul legal al Republicii Moldova.
În luna martie 2023 cauza penală în privința persoanei indicate a fost trimisă în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție cu aplicarea prevederilor Codului de procedură penală ce vizează finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului”, se arată în nota informativă emisă de CNA.
Pulsmedia.md scrie că este vorba despre Anatolie Blonschi, cel de-al doilea figurant în dosarul „Frauda Bancară”, dar și om de încredere al fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi.
Autoritățile precizează că pentru pentru data de 11 ianuarie 2024 ora 12:00 este fixată următoarea ședință de judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
„După efectuarea procedurii de reținere de către Procuratura Anticorupție persoana a fost transmisă în custodia Penitenciarului nr.13 mun. Chișinău pentru executarea măsurii procesuale de constrîngere arestul preventiv pe un termen de 30 zile”, precizează autoritățile.
Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.
