Fugarul Ilan Șor și-a pus pe roate cinci afaceri în Rusia, relevă o investigație RISE Moldova. Jurnaliștii au descoperit că în perioada campaniei electorale pentru prezidențiale și a referendumului de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană din 20 octombrie 2024, Ilan Șor a creat cinci companii la Moscova.
Firmele sunt specializate în servicii financiare, credite și împrumuturi. În una dintre ele, Șor s-a asociat cu o corporație de stat deținută de guvernul rus, iar în alta, de tip holding, cu o bancă rusească de stat folosită de oligarh pentru a cumpăra alegătorii moldoveni cu 15 milioane de dolari. La rândul lor, alegătorii trebuie să spună „Nu” la referendum și să voteze pentru candidatul al cărui nume le este trimis prin aplicația Telegram de la Moscova.
RISE Moldova a descoperit că Promsvyazbank, instituția financiară prin intermediul căreia au fost transferați cele 15 milioane de dolari către simpatizanții lui Șor din Moldova, a înființat o companie la Moscova împreună cu oligarhul Ilan Șor. S-a întâmplat pe 2 septembrie curent, adică în aceeași lună în care au fost transferate cele 15 milioane de dolari. Firma se numește А7 și este specializată în prestarea serviciilor financiare, împrumuturi și alte tipuri de credite (Detalii, AICI). Compania, cu sediul în centrul de afaceri «Белые Сады» (White Gardens), ce se află într-o zonă prestigioasă la 30 de minute de Kremlin și tot atât față de Aeroportul Internațional Sheremetyevo. Documentele consultate de reporteri îl indică pe Ilan Șor drept beneficiar al firmei A7. El deține 51% din companie, iar restul de 49% îi revine băncii PromsvyazBank. Firma a fost înființată cu un capital social de aproximativ 110 mii de dolari.
Tot luna trecută Ilan Șor și banca rusească au înființat alte două companii-fiice cu nume asemănătoare. Prima se numește A71, iar cealaltă A7-Agent SRL. Detalii, AICI și AICI. Cele două societăți au aceeași adresă cu compania-mamă A7, iar directorul este Ilan Șor.
Timefinance OOO este cea de a patra firmă creată de Șor la Moscova în luna septembrie curent. Societatea a fost înregistrată într-un zgârie-nori din districtul financiar Moscow City, aflat la aproximativ 5 km de Piața Roșie. Detalii, AICI.
Tot în Moscow City, RISE Moldova a identificat și cea de a cincea firmă a lui Șor. Se numește Exim International, iar printre activitățile de bază declarate se numără „cercetarea de piață și activități de cercetare a opiniei publice”. Detalii, AICI. Ilan Șor deține 75% din această companie, iar restul de 25% îi revine corporației financiare de stat VEB.RF, sancționată internațional și deconectată de la sistemul de plăți interbancare SWIFT. Anterior, corporația VEB, fostă Vnesheconombank, a deținut prin subsidiara VEB Kapital, un pachet semnificativ la Banca de Economii a Moldovei (BEM), implicată în „Furtul miliardului”. Preşedinte al Consiliului de Administraţie al VEB.RF este chiar preşedintele Federaţiei Ruse Vladimir Putin.
Materialul integral poate fi citit pe rise.md.
