Modificările legislative care îi obligă pe oamenii de afaceri din Republica Moldova să declare beneficiarul efectiv au stârnit reacții puternice în ultimele zile. Mai mulți avocați și contabili au avertizat despre riscurile neconformării și posibilele sancțiuni, în contextul în care termenul limită pentru actualizarea datelor se apropie. Pe ultima sută de metri, au intervenit și exponenți ai guvernării, îndemnând persoanele juridice și organizațiile să-și desemneze responsabilul pentru actualizarea informațiilor în Registrul de stat.

În Republica Moldova au fost adoptate modificări legislative care impun obligații suplimentare pentru persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, organizațiile necomerciale, fiducii și construcțiile juridice similare fiduciilor în ceea ce privește declararea și actualizarea informațiilor despre beneficiarii efectivi. Nedeclararea, declararea incompletă sau incorectă a informațiilor privind beneficiarul efectiv, precum și neactualizarea acestora în cazul modificărilor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale, adică între 50 de mii de lei și 75 de mii de lei.

Aceste modificări sunt stipulate în Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, la articolul 14, alineatele (2¹) și (2²), și în Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, la articolul 263². Scopul principal al acestor modificări este de a spori transparența în mediul de afaceri și de a preveni activitățile ilegale, asigurând o mai bună identificare a persoanelor care beneficiază în mod real de pe urma entităților juridice.

Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost adoptată la 22 decembrie 2017 și a intrat în vigoare la 23 februarie 2018. Modificările recente aduse acestei legi, care impun obligații suplimentare privind declararea și actualizarea informațiilor despre beneficiarii efectivi, au intrat în vigoare în septembrie 2023. Unitățile de drept au obligația de a prezenta și actualiza informațiile referitoare la beneficiarii efectivi în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a acestor amendamente.

Termenul limită pentru conformare este 1 ianuarie 2025.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Cel puțin 111 de persoane au murit în Columbia, după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit luni partea de vest a țării, potrivit autorităților, scrie Reuters.

Epicentrul seismului a fost localizat în apropierea localității San José del Palmar, în provincia Chocó, o regiune slab populată de pe coasta Pacificului. Cele mai multe victime au fost raportate în provincia Risaralda, situată în regiunea producătoare de cafea.

În orașul Cali, unul dintre cele mai mari din Columbia, autoritățile au anunțat că mai multe persoane au rămas blocate sub dărâmături, după ce peste douăzeci de clădiri s-au prăbușit.

Serviciul Geologic al Columbiei a anunțat că seismul a fost cel mai puternic înregistrat în țară în ultimii zece ani. Până la ora 10:00, ora locală, au fost înregistrate două replici, cu magnitudini de 2,8 și 4,8, cea din urmă fiind resimțită puternic.

Columbia este o țară cu activitate seismică frecventă, fiind traversată de trei lanțuri muntoase ale Anzilor. De-a lungul timpului, cutremurele și alunecările de teren au provocat numeroase victime.

Unul dintre cele mai grave dezastre a avut loc în 1985, la Armero, când aproximativ 25.000 de oameni au murit în urma unei alunecări de teren provocate de erupția vulcanului Nevado del Ruiz. În 1999, un cutremur cu magnitudinea de 6,2 a lovit regiunea cafelei, inclusiv orașele Armenia și Pereira, provocând moartea a peste 1.000 de persoane.