Modificările legislative care îi obligă pe oamenii de afaceri din Republica Moldova să declare beneficiarul efectiv au stârnit reacții puternice în ultimele zile. Mai mulți avocați și contabili au avertizat despre riscurile neconformării și posibilele sancțiuni, în contextul în care termenul limită pentru actualizarea datelor se apropie. Pe ultima sută de metri, au intervenit și exponenți ai guvernării, îndemnând persoanele juridice și organizațiile să-și desemneze responsabilul pentru actualizarea informațiilor în Registrul de stat.

În Republica Moldova au fost adoptate modificări legislative care impun obligații suplimentare pentru persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, organizațiile necomerciale, fiducii și construcțiile juridice similare fiduciilor în ceea ce privește declararea și actualizarea informațiilor despre beneficiarii efectivi. Nedeclararea, declararea incompletă sau incorectă a informațiilor privind beneficiarul efectiv, precum și neactualizarea acestora în cazul modificărilor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale, adică între 50 de mii de lei și 75 de mii de lei.

Aceste modificări sunt stipulate în Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, la articolul 14, alineatele (2¹) și (2²), și în Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, la articolul 263². Scopul principal al acestor modificări este de a spori transparența în mediul de afaceri și de a preveni activitățile ilegale, asigurând o mai bună identificare a persoanelor care beneficiază în mod real de pe urma entităților juridice.

Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost adoptată la 22 decembrie 2017 și a intrat în vigoare la 23 februarie 2018. Modificările recente aduse acestei legi, care impun obligații suplimentare privind declararea și actualizarea informațiilor despre beneficiarii efectivi, au intrat în vigoare în septembrie 2023. Unitățile de drept au obligația de a prezenta și actualiza informațiile referitoare la beneficiarii efectivi în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a acestor amendamente.

Termenul limită pentru conformare este 1 ianuarie 2025.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Exercițiile militare de la Tiraspol încalcă integritatea teritorială a Moldovei, transmite Biroul pentru Reintegrare. Autoritatea precizează că asemenea activități nu au loc pentru prima dată, iar Chișinăul le condamnă și le consideră provocatoare.

„Demonstrații și antrenamente militare similare, inclusiv cu implicarea structurilor de forță transnistrene, au avut loc și anterior. Condamnăm ferm aceste acțiuni provocatoare, desfășurate fără notificări publice prealabile și, atunci când vizează perimetrul Zonei de Securitate, fără coordonarea cu Comisia Unificată de Control. Acestea, de asemeneaîncalcă flagrant integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Inaccesibilitatea perimetrului transnistrean pentru autoritățile naționale competente limitează posibilitatea desfășurării prompte a investigațiilor pe teren, a elucidării circumstanțelor și a documentării faptelor. Acest fapt nu diminuează gravitatea acțiunilor și necesitatea documentării acestora”, se arată în declarația Biroului Politici pentru Reintegrare, transmisă la solicitarea Realitatea.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Mai multe obiecte care lăsau în urmă dâre de fum au fost observate în prima jumătate a zilei de 1 octombrie pe cer, în zona orașului Bender. Imaginile au fost surprinse de persoane aflate la Cetatea Tighina și publicate apoi de Zona de Securitate.

Jurnaliștii notau căobiectele observate ar fi de natură pirotehnică și au apărut în timpul unor exerciții militare desfășurate de structurile paramilitare, pe poligonul din apropierea aerodromului din Tiraspol.