Peste 40.000 de dolari și euro nedeclarați, zeci de pachete de țigări și monede presupuse a fi din aur au fost descoperite de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma mai multor controale efectuate asupra pasagerilor care părăseau Republica Moldova.

Cel mai mare caz a fost înregistrat la cursa Chișinău – Erevan. În bagajul unui cetățean străin în vârstă de 69 de ani au fost găsiți 26.500 de dolari nedeclarați, ascunși printre obiectele personale.

O altă tentativă de transportare ilegală a valutei a fost depistată la cursa Chișinău – Berlin. În bagajul de mână al unei femei de 38 de ani, nerezidentă, au fost descoperiți 13.500 de euro care nu fuseseră declarați autorităților vamale.

În ambele cazuri, banii au fost ridicați, iar investigațiile continuă.

Tot în cadrul controalelor, la cursa Chișinău – Londra, oamenii legii au depistat 150 de pachete de țigări transportate fără a fi declarate. Bagajul aparținea unei femei de 28 de ani, cu cetățenie moldovenească și română.

Un alt caz a fost documentat pe ruta Chișinău – Istanbul, unde în bagajele unui pasager nerezident, în vârstă de 34 de ani, au fost găsite opt monede presupuse a fi din aur, de asemenea nedeclarate.

Potrivit Poliției de Frontieră, bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării. Persoanele documentate riscă sancțiuni contravenționale, conform legislației în vigoare.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#bani nedeclarati #vama

Toate cele nouă persoane reținute într-un dosar de escrocherie cu presupuse investiții în acțiuni și criptomonede au fost plasate în arest. Suspecții, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, ar fi făcut parte dintr-o grupare care ar fi obținut bani de la cetățeni din mai multe țări, după ce le promitea câștiguri rapide și considerabile. Decizia a fost pronunțată de magistrați sâmbătă, 7 noiembrie.

Potrivit Inspectoratului Național de Investigații (INI), gruparea ar fi atras victimele prin intermediul publicității online, vizând în special persoane în etate. Acestea erau îndemnate să investească bani pe platforme de tranzacționare create în prealabil de membrii grupării.

Pentru a le câștiga încrederea, suspecții s-ar fi prezentat drept o echipă de experți financiari și ar fi activat sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă. Anchetatorii au stabilit că persoanele recrutate pentru a lucra în cadrul grupării ar fi fost supuse inclusiv testării la poligraf, metodă prin care organizatorii ar fi încercat să se asigure că acestea nu vor divulga informații despre activitatea infracțională.

În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat centrul de apel folosit de grupare. Vineri seara, ofițerii INI, împreună cu procurorii PCCOCS și angajații BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții la sediul acestuia, în urma cărora au fost reținute nouă persoane, inclusiv presupusul lider al grupării.

Majoritatea suspecților sunt originari din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană. Printre aceștia se numără și cetățeni ai României și Ucrainei.