Activitatea ilegală a unei săli de jocuri de noroc din Bălți, a fost deconspirată sâmbătă, 25 decembrie, de polițiștii din cadrul Direcției Investigații Nord a INI al IGP, cu sprijinul Batalionului cu Destinație Specială „Scorpion” al Departamentului Trupelor de Carabinieri.

Potrivit informațiilor, încăperea amenajată drept cazinou, a fost luată în locațiune de la un agent economic, iar în timpul perchezițiilor, polițiștii au depistat o masă de poker, fișe de poker, cărți de jucat, dar și mijloace bănești în sumă de circa 25 de mii de lei.

La fața locului, polițiștii au legitimat 12 persoane, stabilindu-se că trei dintre acestea au antecedente penale.

„La moment sunt efectuate măsuri pentru stabilirea tuturor circumstanţelor şi atragerea la răspundere a persoanelor vinovate”.

Dacă vinovăția persoanelor va fi dovedită, aceștia riscă amendă de la 3.000 la 6.000 de lei, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau amendă de la 6.000 până la 9.000 de lei, aplicată persoanei juridice.

#activitatea ilegala #jocuri de noroc #politia

Două persoane au fost reținute într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei, anunță PCCOCS. Conform informațiilor, a fost încătușat administratorul și contabilul unei companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice, urmând ca organul de urmărire penală și procurorii să stabilească, în condițiile legii, măsurile procesuale care se impun în privința acestora.

„În cursul anului 2025, mai multe companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.

În perioada 2–3 septembrie 2026, au fost efectuate percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație, pe teritoriul țării”, se arată în comunicatul PCCOCS.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza investigată.

Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor corespunzătoare, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și confirmării faptelor investigate.