Principalele vulnerabilități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, identificate în cadrul celei de-a doua evaluări naționale*, precum și recomandările de reducere a acestora vor fi discutate în cadrul a două sesiuni de informare adresate entităților supravegheate de către Banca Națională a Moldovei (BNM). Sesiunile sunt organizate cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) și vor fi moderate de către experți naționali și internaționali în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT).

Ambele sesiuni vor avea loc în format online, în data de 30 iunie 2022. Prima sesiune, dedicată reprezentanților băncilor și prestatorilor de servicii de plată nebancari, se va desfășura între orele 10:00 și 12:00. Persoanele interesate se pot înscrie la eveniment prin completarea formularului de înregistrare.

Cea de-a doua sesiune, programată pentru orele 13:00 – 15:00, este destinată reprezentanților caselor de schimb valutar, care se vor putea conecta la eveniment după înregistrarea prealabilă.

Evenimentele în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și a entităților raportoare de a preveni și combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va dispune în curând de o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

*Rezultatele evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului se conțin în cel de-al doilea Raport, publicat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în data de 1 aprilie 2022. Documentul prezintă amenințările și vulnerabilitățile identificate la nivelul fiecărui sector evaluat, între care: activitatea bancară, creditarea nebancară, asigurări, valori mobiliare, activitatea caselor de schimb valutar etc.

#finantare #infractiuni #spalarea banilor

Un bărbat și o femeie din Bangladesh au fost executați pentru că s-au sărutat într-o moschee. Execuția a avut loc în Arabia Saudită și a fost anunțată autorităților din Bangladesh după ce s-a terminat, scrie G4media.ro.

Autoritățile saudite au executat persoanele pentru „acte indecente” produse într-o moschee din Mecca. Ministerul de Interne al Arabiei Saudite nu a spus ce înseamnă actele indecente invocate în condamnarea la moarte. Potrivit NEXTA, pe rețelele sociale circulă informația potrivit căreia cei doi, proaspăt căsătoriți, s-au sărutat.

Autoritățile din Bangladesh au declarat că au aflat despre execuție abia după ce aceasta a avut loc. De aceea, Dhaka a solicitat de la Riad detalii despre acuzațiile și procesul judiciar. În paralel, guvernul din Bangladesh analizează posibilitatea de a repatria corpurile celor decedați. În Arabia Saudită locuiesc și lucrează peste trei milioane de cetățeni din Bangladesh.

Blasfemia este pedepsită cu sabia în Arabia Saudită

Tot în luna octombrie, Arabia Saudită a anulat sentința la moarte a unui cetățean din Sri Lanka, condamnat pentru „blasfemie” din cauza unui comentariu pe Facebook. Decizia a fost luată după un val de reacții publice și eforturi diplomatice din partea autorităților din Sri Lanka.

În Arabia Saudită, blasfemia și renunțarea la islam sunt încadrate juridic sub stricta interpretare a legii Sharia și sunt pedepsite oficial cu moartea. Pedepsele capitale în Arabia Saudită sunt executate în mod tradițional prin decapitare publică cu sabia.

Organizațiile internaționale critică des regatul pentru utilizarea legilor de blasfemie pentru a reduce la tăcere disidența politică, libertatea de exprimare și minoritățile religioase.