Principalele vulnerabilități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, identificate în cadrul celei de-a doua evaluări naționale*, precum și recomandările de reducere a acestora vor fi discutate în cadrul a două sesiuni de informare adresate entităților supravegheate de către Banca Națională a Moldovei (BNM). Sesiunile sunt organizate cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) și vor fi moderate de către experți naționali și internaționali în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT).

Ambele sesiuni vor avea loc în format online, în data de 30 iunie 2022. Prima sesiune, dedicată reprezentanților băncilor și prestatorilor de servicii de plată nebancari, se va desfășura între orele 10:00 și 12:00. Persoanele interesate se pot înscrie la eveniment prin completarea formularului de înregistrare.

Cea de-a doua sesiune, programată pentru orele 13:00 – 15:00, este destinată reprezentanților caselor de schimb valutar, care se vor putea conecta la eveniment după înregistrarea prealabilă.

Evenimentele în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și a entităților raportoare de a preveni și combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va dispune în curând de o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

*Rezultatele evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului se conțin în cel de-al doilea Raport, publicat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în data de 1 aprilie 2022. Documentul prezintă amenințările și vulnerabilitățile identificate la nivelul fiecărui sector evaluat, între care: activitatea bancară, creditarea nebancară, asigurări, valori mobiliare, activitatea caselor de schimb valutar etc.

#finantare #infractiuni #spalarea banilor

Primăria Chișinău implementează în capitală peste 30 de proiecte, estimate la aproximativ 4,5 miliarde de lei, cu sprijinul financiar al instituțiilor europene, precum și al unor orașe și regiuni partenere.

Potrivit instituției, cinci grădinițe și 14 școli au fost deja eficientizate energetic, iar alte 52 sunt incluse într-un program de renovare completă, de la acoperiș până la sistemele de încălzire.

Primăria capitalei spune că schimbările se văd și în sistemul medical municipal: clădirile a trei spitale au fost eficientizate energetic.

„Progresele se văd pe drumuri. Străzi importante precum Alexandru cel Bun, 31 August 1989 și Tighina au fost reconstruite, iar alte artere precum Mircea cel Bătrân, Mesager și Strada Industrială urmează să schimbe complet modul în care se circulă prin Chișinău. În premieră, reconstrucția acestor trei străzi va permite extinderea orașului și modernizarea acestuia”, precizează Primăria Chișinău.