Rolul extins al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în sectorul bancar din Moldova în perioada în care se comitea frauda bancară ridică întrebări serioase față de această instituție financiară internațională (IFI), susțin autorii raportului „Republica Offshore” al Comitetului Consultativ Independent Anticorupție (CCIA), scrie mold–street.com.

„Deosebit de îngrijorătoare este deținerea calității de acționar în bănci în perioadele critice, când a avut loc frauda bancară la scară largă și spălarea de bani”, se constată în raportul „Republica Offshore” al Comitetului Consultativ Independent Anticorupție (CCIA), dedicat analizei factorilor care au contribuit la frauda sistemică și spălarea de bani în sectorul financiar-bancar și de asigurări din Republica Moldova.

Practici dubioase și tranzacții cu Plahotniuc și Șor

Potrivit autorilor este greu de imaginat că personalul BERD nu era conștient de unele dintre practicile predominante, extrem de dubioase.

„BERD deținea acțiuni în Victoriabank și avea acorduri extinse de creditare pentru bănci pentru a acorda împrumuturi întreprinderilor mici și mijlocii. Unii acționari deposedați consideră BERD drept complice la spălarea banilor, după ce au achiziționat acțiuni aflate în litigiu de la o companie din Cipru, deținută de Plahotniuc și Șor”, se precizează în raport.

Este vorba de tranzacția din ianuarie 2018, când BERD și cu Banca Transilvania au cumpărat 39,2% din capitalul Victoriabank de la firma Insidown LTD din Cipru, „deținută de Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor”.

De ce organizații precum BERD și IFC, dețin cote în bănci din Moldova prin intermediul unor firme din Cipru?

Autorii susțin că BERD investise din anul 2000 în capitalul acestei bănci și a fost pe larg implicată în sectorul bancar din Moldova, oferind credite de milioane de dolari către Victoriabank, MAIB, Moldindconbank, Mobiasbancă și FinComBank pentru a susține împrumuturile acordate întreprinderilor mici și mijlocii.

În context cercetătorii de la CCIA susțin că BERD împreună cu Corporația Financiară Internațională (IFC) a Grupului Băncii Mondiale au preferat să intre în 2000 în capitalul Victoriabank prin intermediul unor firme din Cipru.

„Având în vedere riscul sporit al regiunii respective, apare întrebarea: de ce organizațiile internaționale, cum ar fi IFC și BERD, păstrează cote de participare în băncile moldovenești prin intermediul unor companii înregistrate în Cipru?”, se întreabă autorii studiului.

Investigarea „eventualelor contribuții la fraudă, spălare de bani și corupție”

Potrivit studiului „nu este clar ce verificări sau evaluări au fost realizate cu privire la împrumuturile specifice care au fost acordate. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la fraudă și a acțiunilor despre investigarea semnalelor de alarmă ar fi putut duce la o intervenție mai robustă din partea BERD”.

Autorii susțin că BERD ar trebui ca în următoarele 12 luni să facă o revizuire a practicilor sale în Moldova și recomandă instituiției „să finanțeze o evaluare externă a practicilor sale anterioare de creditare în Moldova și ar trebui să investigheze modalitățile de atenuare a eventualelor contribuții la fraudă, spălare de bani și corupție”.

BERD: Raportul nu reflectă în mod obiectiv eforturile IFI pentru curățarea sectorului bancar

Un oficial BERD a declarat pentru Mold–Street.com că instituția pe care o reprezintă „nu are niciun comentariu, cu excepția faptului că, comisia nu a solicitat participarea sau comentariul BERD înainte de a-și publica concluziile”.

„Raportul nu reflectă în mod obiectiv eforturile productive comune ale instituțiilor financiare internaționale, care au ajutat autoritățile moldovenești să curețe și să revigoreze sectorul bancar în urma infamei fraude bancare. Vom contacta comisia pentru a contribui la realizarea unei analize obiective a rolului istoric al IFI, pentru a trage concluzii fundamentate și pentru a face recomandări relevante și concentrate, care vor aduce cu adevărat beneficii economiei moldovenești”, a precoizat pentru Mold–Street.com oficialul BERD.

Menționăm că BERD este în prezent acționar majoritar la două bănci din Republica Moldova: Maib și Victoriabank.

#BERD #offshore #Plahotniuc #sistemul bancar

Un tribunal din Bali l-a condamnat la un an de închisoare pe un turist elvețian în vârstă de 26 de ani, Lucian Andrin Zgraggen, pentru insultarea sentimentelor religioase, după ce acesta a publicat pe rețelele sociale un videoclip filmat pe o plajă în timpul sărbătorii hinduse Nyepi, cunoscută drept „Ziua tăcerii”, scrie BBC.

Zgraggen a fost arestat în luna martie, după ce videoclipul său a provocat indignare în rândul localnicilor. În imaginile publicate, turistul se plimba pe o plajă goală și descria situația drept „nebunie”. Potrivit presei locale, postarea era însoțită și de expresii vulgare. Videoclipul a fost ulterior șters.

Nyepi este una dintre cele mai importante sărbători pentru hindușii balinezi și este marcată în fiecare an printr-o serie de restricții stricte. În această zi, locuitorii și turiștii trebuie să rămână în interior, să evite zgomotele și activitățile de divertisment și să respecte o perioadă de reflecție și meditație.

Restricțiile se aplică tuturor persoanelor aflate pe insulă, indiferent de religie. În timpul sărbătorii, aeroportul din Bali este închis, accesul la internet este suspendat, iar activitățile publice sunt aproape complet oprite. Localnicii își fac din timp provizii pentru a nu fi nevoiți să iasă din case.

În timpul procesului, judecătorul a apreciat că gestul turistului a reprezentat o ofensă la adresa poporului balinez și a credinței acestuia și a provocat indignare publică.

Elvețianul și-a recunoscut greșeala și și-a cerut scuze. Zgraggen a declarat că nu a înțeles amploarea restricțiilor impuse în timpul Nyepi și că nu a intenționat să îi jignească pe localnici.

„Regret profund fapta mea și îmi cer scuze poporului balinez”, a declarat acesta în fața instanței.

Nu este primul caz în care turiștii sunt sancționați pentru încălcarea regulilor de Nyepi. În anii precedenți, unii vizitatori au fost reținuți sau chiar deportați pentru nerespectarea regimului de „Ziua tăcerii”.

Bali se confruntă de mai mult timp cu nemulțumiri legate de comportamentul unor turiști. Localnicii reclamă incidente în care vizitatorii nu respectă regulile în locurile religioase sau regulile de circulație. Autoritățile au anunțat că vor intensifica măsurile împotriva comportamentului considerat ofensator sau lipsit de respect.

În 2025, Bali a înregistrat un număr record de aproximativ șapte milioane de turiști străini.