Activitatea ilegală a unui cetățean străin în vârstă de 28 de ani, care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, a fost demascată de oamenii legii. Astfel, individul este cercetat penal pentru complicitate la sustragerea mijloacelor financiare de pe cardurile cetățenilor Republicii Moldova.
„Acesta este suspectat că în perioada anului 2020 până în prezent, oferea ilegal servicii contra plată de activare a conturilor anonime de Viber, Whatsapp, Telegram, a portmoneelor electronice Paynet, PayPal, precum și a altor platforme online care solicită activarea contului doar cu numărul de telefon. S-a stabilit că conturile anonime create de la distanță erau utilizate la săvârșirea infracțiunilor precum: apelarea prin Viber, Whatsaap a cetățenilor Republicii Moldova cât și a altor state din numele instituțiilor bancare; spălarea de bani prin intermediul portmoneelor electronice create online, săvârșirea altor tipuri de fraude la nivel naţional şi internațional”, spune poliția.
În urma percheziţii efectuate la domiciliile și în oficiile închiriate de suspect, polițiștii au depistat şi ridicat 4765 de cartele SIM a diferitor operatori (inclusiv din străinătate), cinci modeme de tip Sim Card Hub Gsm, sisteme informatice, telefoane mobile, modeme 3G, carduri bancare, precum și mai multe dispozitive de stocare.
Acesta este cercetat în libertate și riscă până la șase ani de închisoare.
De menționat că, din 2020 și până în prezent, a crescut numărul infracţiunilor de sustragere a banilor de pe carduri.
