Republica Moldova a fost inclusă în lista statelor cu risc major de spălare a banilor, de către cea mai mare bancă din Elveția, UBS. Au fost impuse restricții stricte bancherilor Credit Suisse, inclusiv interzicerea atragerea clienților noi din țările cu risc ridicat de spălare de bani şi corupţie. În listă se mai regăsesc așa țări precum Rusia, Libia, Sudan şi Venezuela, notează Financial Times, citat de Bani.md.

UBS a impus restricții stricte bancherilor Credit Suisse, inclusiv interzicerea noilor clienți din țări cu risc ridicat și a produselor financiare complexe, după ce a finalizat luni preluarea rivalului său bolnav. Directorii UBS au întocmit o listă de aproape două duzini de „linii roșii” care interzic personalului Credit Suisse de la o gamă largă de activități încă din prima zi în care cele două bănci sunt combinate, potrivit persoanelor care cunosc măsurile.

Lista restricțiilor – pe care directorii UBS le-au numit „linii roșii” – acoperă 11 riscuri financiare și 12 riscuri nefinanciare.

Activitățile interzise includ preluarea clienților din țări precum Libia, Rusia, Sudan și Venezuela și lansarea de noi produse fără aprobarea managerilor UBS. Politicienii ucraineni și întreprinderile de stat vor fi, de asemenea, blocate pentru a preveni potențiala spălare a banilor.

„Suntem îngrijorați de „contaminarea culturală. Vom avea un ștachet incredibil de ridicat pentru cine aducem în UBS”, a declarat președintele UBS, Colm Kelleher, luna trecută, în legătură cu preluarea personalului Credit Suisse.

Interdicțiile, scrise de departamentul de conformitate al UBS, sunt menite să reducă riscurile implicate în tranzacția, care a fost orchestrată de autoritățile elvețiene în urmă cu trei luni pentru a salva Credit Suisse de la colaps.

În 2006, Credit Suisse a pierdut 120 de milioane de dolari pe instrumentele derivate coreene, ceea ce a dus la o schimbare a echipei de conducere a unității. Dar banca a continuat să opereze pe piață. În calitate de bancher al unora dintre cei mai bogați oameni ai lumii, Credit Suisse a oferit de mult împrumuturi pentru a finanța achizițiile de avioane private de miliardari, în timp ce s-a angajat și în finanțarea iahturilor.

Anul trecut, Credit Suisse a cerut fondurilor speculative și altor investitori să distrugă documente referitoare la iahturile și avioanele private ale celor mai bogați clienți ai săi, în urma dezvăluirilor din Financial Times cu privire la un acord de securitizare care implica împrumuturi pe care le-a acordat oligarhilor, care au fost ulterior sancționați.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Pentru a limita riscul de spălare a banilor, mita și corupție, bancherilor din Credit Suisse li se interzice, de asemenea, să atragă noi clienți dintr-o serie de țări cu risc ridicat. Acestea includ Afganistan, Albania, Belarus, Burkina Faso, Republica Democrată Congo, El Salvador, Eritreea, Etiopia, Guineea, Haiti, Irak, Kosovo, Kârgâzstan, Libia, Moldova, Myanmar, Nicaragua, Palestina, Rusia, Sudanul de Sud, Sri Lanka , Sudan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Yemen și Zimbabwe.

Personalul Credit Suisse a primit joi un memoriu la nivel de companie, prin care le-a spus să se aștepte la noi „linii roșii” în ziua încheierii tranzacției, deși detaliile regulilor nu au fost incluse. UBS și Credit Suisse au refuzat să comenteze regulile. Separat, parlamentarii elvețieni au votat joi pentru împuternicirea unei comisii parlamentare speciale de anchetă cu privire la căderea Credit Suisse.

#banca #Elvetia #Moldova #spalare de bani

Ucraina ar putea transporta 4,5 milioane de tone de cereale anual prin Republica Moldova, către portul Constanța din România, printr-un coridor feroviar discutat deja de autoritățile de la Chișinău și Kiev. Cele două părți negociază în prezent tariful pentru tranzit, iar Ucraina a solicitat o reducere de 50%.

Ruta este analizată ca o alternativă mai sigură pentru exportul cerealelor, în condițiile în care atacurile rusești asupra porturilor ucrainene s-au intensificat în ultimele luni.

Surse din Ucraina și Republica Moldova au declarat pentru Reuters că autoritățile de la Kiev vor ca cerealele să fie transportate pe calea ferată prin Moldova până la Constanța și să beneficieze de o reducere de 50% față de tariful standard.

O sursă din cadrul Căii Ferate din Moldova a confirmat că Ucraina a solicitat reducerea în timpul negocierilor. În schimb, partea moldovenească a cerut garanții privind volumele de cereale care ar urma să fie transportate.

„În acest moment, cele două părți discută perioada și volumele de tranzit ale cerealelor ucrainene prin Moldova către portul Constanța”, a declarat sursa.

Un oficial ucrainean din domeniul industriei a precizat că autoritățile de la Kiev colectează informații de la transportatorii interesați pentru a stabili volumele exacte care ar putea fi expediate prin Republica Moldova.

Fostul director al Căii Ferate din Moldova, Oleg Tofilat, a declarat pentru Reuters că un astfel de coridor feroviar ar putea avea o capacitate de aproximativ 4,5 milioane de tone de cereale pe an.

Ucraina caută rute alternative pentru exporturi după intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa. În prezent, peste 90% din exporturile de cereale ale Ucrainei sunt realizate pe cale maritimă.

Atacurile asupra porturilor au determinat Ministerul Agriculturii de la Kiev să reducă estimarea privind exporturile de cereale pentru sezonul 2026-2027, de la 43 de milioane la 38-40 de milioane de tone. Și analiștii APK-Inform și-au redus prognoza cu 8,6%, până la 39,4 milioane de tone.

Republica Moldova a mai asigurat transportul feroviar al cerealelor ucrainene în perioada 2022-2023. Un nou coridor către Constanța ar putea oferi Ucrainei o rută suplimentară pentru export, iar Moldova ar putea obține venituri de milioane de euro din tranzit.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a discutat luni, în regiunea Odesa, cu omologul său ucrainean, Mykola Kalashnyk, despre îmbunătățirea legăturilor feroviare și extinderea tranzitului.

Reuters notează că premierul Vasile Tofan a declarat anterior că Republica Moldova nu trebuie să rateze oportunitatea de a obține venituri din tranzitul cerealelor ucrainene și a respins îngrijorările fermierilor moldoveni privind concurența produselor ucrainene.