Procuratura Generală (PG) anunță că șase foste angajate ale Bănci de Economii (BEM), au fost condamnate după ce au delapidat de pe conturile clienților peste 1.000.000 lei, urmare a unui dosar penal trimis în judecată de Procuratura raionului Dubăsari.

„Dosarul a fost trimis în judecată în anul 2015, iar cauzele care au generat termenul îndelungat de examinare au fost determinate de numărul părților pe dosar și anume: 9 persoane acuzate, 10 părți vătămate și victime, dar și alți factori de ordin subiectiv, precum pandemia COVID – 19, declararea stării de urgență etc. Faptele au avut loc în perioada 2009 și au durat până în 2011, atunci când inculpatele lucrau în diferite funcții – începând de la șef al operațiunilor bancare ale filialei din Dubăsari și contabil-șef până la controlor-casier. Acum, acestea au vârste cuprinse între 35 și 45 de ani”, anunță procurorii.

Au falsificat semnături

Potrivit PG, la pronunțarea sentinței, Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari, a ținut cont de faptul că trei din inculpate și-au recunoscut vinovăția, astfel încât două au fost amendate fiind acuzate doar de crima de fals de acte oficiale la pedepse de 600 unități convenționale.

„În ceea ce o privește pe a treia inculpată care și-a recunoscut vinovăția, dar care suplimentar a intrat în posesia banilor delapidați, instanța a condamnat-o la 7 ani închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în instituții financiare pe un termen de 4 ani. După ce a cercetat probele prezentate de procuror, instanța le-a declarat vinovate pe cele șase inculpate care nu și-au recunoscut vinovăția. Dintre acestea, patru au fost condamnate la 7 ani închisoare, iar altele două inculpate pentru falsificarea semnăturilor nu au fost trase la răspundere, așa cum a intervenit termenul de prescripție prevăzut de lege”, se arată în comunicatul PG.

Parolă la sistemul automatizat bancar – obținută și folosită ilegal

Faptele au avut girul și chiar implicarea directă a inculpatei care lucra în 2012 ca șefă a serviciului operațiuni bancare al unei filiale a BEM din Dubăsari.

„În prima fază, aceasta, de comun cu contabila-șefă din filială a retras de pe conturile deponenților peste 180.000 lei, prin încălcarea regulamentelor și instrucțiunilor bancare. Totuși, chiar în aceeași zi, lipsa acestei sume a fost depistată, după verificarea tezaurului filialei. Atunci, cele două funcționare au hotărât să acopere sumele delapidate și să creeze impresia că acele conturi de pe care au extrași banii ar fi fost închise. În aceeași zi, la ora 20.00, contabila-șefă a sunat un controlor-casier, pe care a mințit-o că ar fi fost nevoie să efectueze operațiuni bancare urgente, iar astfel a obținut parola la sistemul automatizat bancar. După ce au folosit parola, acestea au eliberat fictiv o sumă de 50.000 lei din două conturi bancare, ceea ce le-ar fi creat impresia persoanelor responsabile din bancă de verificări precum că acei clienți și-au luat banii, iar conturile au fost închise. În aceiași seară, angajata care a comunicat parola s-a alarmat și după orele de program a revenit la sediul filialei băncii, unde le-a depistat pe colegele sale în timp ce manipulau sistemul cu parola de acces care le-a fost acordată. Acest incident a fost raportat, iar autoritățile au declanșat verificările care au determinat numărul victimelor și sumele delapidate, inclusiv și de pe alte conturi”, susține PG.

Prin falsificarea semnăturilor deponenților, contabila-șefă a mai însușit ilegal de la mai mulți clienții ai băncii peste 185.000 lei, începând din 2009 până în 2012.

„Alte trei inculpate, inclusiv din funcția de controlor-casier, au la activ delapidări în perioada 2009-2011, fiecare cu diferite sume – de aproape 260.000 lei, peste 180.000 lei și peste 77.000 lei. La rândul ei, o altă inculpată, în 2011, atunci când era controlor-casier a închis ilegal conturile de depozit a trei clienți. De notat că cei 10 deponenți a băncii care au fost prejudiciați în rezultatul infracțiunilor sunt persoane care au acumulat economii peste hotarele țării sau economii acumulate pe parcursul unei perioade îndelungate de activitate în țară”, conchid procurorii.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Amintim că Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat astăzi, 27 iulie, despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a cinci persoane printre care și un evaluator al Agenției de Expertiză și Consalting, pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari, escrocherie în proporții mari, dar și dobândirea creditului prin înșelăciune, acțiuni soldate cu cauzarea prejudiciului material estimat la 11 milioane lei.

#BEM #condamnate #judecată

Dosarele pentru participarea la concursul de decernare a Premiului Național 2026 pot fi depuse până la 18 septembrie 2026, ora 16:00, anunță Ministerul Culturii. Condițiile de participare, etapele concursului și procedura de examinare a candidaturilor au fost stabilite în cadrul primei ședințe a Comisiei pentru decernarea Premiului Național, prezidată de ministrul culturii, Dan Suruceanu.

Potrivit calendarului stabilit pentru ediția din acest an, după încheierea perioadei de depunere a dosarelor, Comisia va trece la examinarea candidaturilor și selectarea candidaților. Ulterior, propunerile privind nominalizarea laureaților vor fi înaintate Guvernului.

„Pentru Premiul Național pot fi propuși atât candidați individuali, cât și colective de candidați, ale căror rezultate sunt cunoscute de cel puțin un an publicului larg și specialiștilor din domeniu. Candidaturile sunt înaintate în baza unei recomandări semnate de o persoană notorie și/sau de o autoritate abilitată. O persoană notorie poate recomanda un singur candidat sau colectiv, printr-o scrisoare de recomandare de cel mult o pagină, întocmită conform formularului prevăzut de Regulamentul cu privire la Premiul Național”, se arată în comunicatul ministerului.

Dosarul de participare va conține:

scrisoarea de recomandare, conform formularului stabilit;
curriculum vitae;
lista publicațiilor și a lucrărilor științifice sau de creație, după caz;
operele literare publicate și înregistrate la Camera Națională a Cărții;
informații privind contribuția personală, în cazul colectivelor;
adnotarea lucrării sau a contribuției generale;
informații privind impactul economic, social și cultural al activității;
materiale ilustrative și referințe la surse publice care confirmă rezultatele;
alte materiale relevante pentru evaluarea candidatului, inclusiv recenzii, distincții, diplome, decizii sau indici de citare.

Lucrările științifice vor fi prezentate în original sau prin indicarea sursei unde pot fi consultate în format electronic. În cazul colectivelor de autori, dosarul va include și opinia autorității responsabile de domeniul proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe.

Dosarele pot fi depuse în format fizic, la Cancelaria Ministerului Culturii, str. Nicolae Iorga 21, etajul 1, sau în format electronic, la adresa cancelaria@mc.gov.md, cu indicarea subiectului „Premiul Național 2026”.

Pentru informații suplimentare privind condițiile de participare și depunerea dosarelor, pot fi contactați reprezentanții Ministerului Culturii la numerele de telefon 022 823 815 și 022 823 825.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Premiul Național este acordat anual de Guvern pentru performanțe și realizări remarcabile care contribuie la dezvoltarea țării și la promovarea imaginii Republicii Moldova. Instituit în anul 2012, Premiul constă în diplomă, medalie și un premiu bănesc în valoare de 100 de mii de lei pentru fiecare laureat.

În acest an, cântărețul Satoshi, ministrul Culturii Dan Suruceanu, al Educației – Dan Perciun, a Protecției Sociale – Natalia Plugaru și al Sănătății – Alexandru Gasnaș, precum și rectora USM Otilia Dandara și rectorul ASEM Alexandru Stratan vor face parte din Comisia pentru decernarea Premiului Național 2026.