Circa 70 de percheziții au fost operate miercuri, 4 octombrie, de către oamenii legii în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice. Alexandru Pînzari, directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție (CNA) a declarat că descinderile au avut loc în mai multe locații de pe teritoriul țării.
„Peste 70 de percheziții în mai multe localități din țară. Au fost documentate persoane și strânse probe pentru primirea și finanțarea partidelor politice, pentru a favoriza anumite partide. Acțiunile sunt în derulare”, a declarat Pînzari.
Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la începutul lunii septembrie, trei persoane au încercat să introducă în țară 1975 de carduri bancare care urmau să fie utilizate în scopul transferării sumelor bănești pentru asigurarea anumitor acțiuni de finanțare.
„De câteva săptămâni instituțiile statului documentează o nouă formă de spălare a banilor, realizată de exponenții unor grupări criminale. În procesul amplu de documentare s-a stabilit că a fost implementată o nouă formă de finanțare a partidelor politice, care constă în excluderea operării cu surse financiare în numerar și crearea unui nou mecanism prin intermediul cartelelor PYYPL și a tehnologiilor digitale.
Urmare a investigațiilor care s-au petrecut până la ziua de ieri, s-a demonstrat că de fapt scopul acelei partide, care venea și a fost reținută la începutul lunii septembrie, cât și alte cartele de genul respectiv care deja erau în uz, de fapt erau predestinate pentru a fi repartizate persoanelor cheie din rândul unui partid politic, care era angajat pentru scrutinul electoral și a cărei finanțare venea din exterior”.
Conform informațiilor pe care le deține poliția, aceste cartele urmau să fie folosite de unele partide nou create, dar ghidate toate de aceiași exponenți care stau în spatele asigurării finanțărilor ilegale.
Marea majoritate a liderilor de partide din localități au fost asigurați cu acest tip de carduri, dar și cu câte un telefon pe care deja aveau instalate aplicațiile pentru procesarea tranzacțiilor.
În toată această perioadă, oamenii legii au documentat schema bine organizată, inclusiv persoanele care asigurau tehnic instalarea în telefoane a aplicației respective, schema de transfer, dar și cum erau repartizate sumele de bani.
Acest lucru a fost confirmat și în procesul de investigații, în cadrul interceptărilor telefonice persoanele confirmând utilizarea cardurilor, a aplicației, dar și primirea surselor bănești pe ele.
Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție (PA), a declarat că se cunoaște originea cardurilor bancare.
„Cunoaștem de unde este originea acestor carduri. Sursa banilor este dinafara țării. Dacă aveți asemenea carduri, vă îndemnăm să le predați benevol. Aceasta este o metodă de spălare de bani. În urma perchezițiilor nu a fost reținută nicio persoană, dar investigațiile continuă”.
În timpul acțiunilor au fost ridicate carduri bancare cu inscripția „PYYPL”, mijloace bănești, telefoane mobile, tablete, notebook-uri, carduri bancare de diferite tipuri, cartele sociale, hard diskuri, stickuri de memorie, carnete de membru de partid, înscrisuri de ciornă în care sunt reflectate achitări cu sume de bani necontabilizate către mai multe persoane fizice, înscrisuri de ciornă cu listele candidaților la primării care au primit sume de bani necontabilizate pentru procurarea costumelor, mai multe cutii fără acte de proveniență cu cadouri alimentare,
Conform oficialilor, acțiunile de ieri au implicat mai multe partide politice. La moment, persoanele percheziționate de oamenii legii sunt cercetate în stare de libertate. Se fac acțiuni de investigare în continuare.
Imagini prezentate de oamenii legii din cadrul perchezițiilor
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
