Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată a două cauze penale de învinuire a șase persoane, în dosarul falimentării Băncii de Economii. Acestea sunt acuzate de spălarea banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, acțiuni soldate cu cauzarea prejudiciului material estimat la 11 milioane lei. Procurorii menționează că schemele nu fac parte din „frauda bancară”.
Urmărirea a început în septembrie 2023, din cauza penală pornită în martie 2013 de către Procuratura Generală, în baza autosesizării. Ulterior, la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de către ofițerii Centrului Național Anticorupție.
În rezultatul efectuării urmăririi penale, s-a stabilit că un administrator și fondator al unei companii, acționând în complicitate cu un grup de persoane, dobândind prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA un credit în mărime de 42,5 milioane de lei, nu l-a restituit.
„Ulterior, persoanele vizate supra, acționând în complicitate și având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin inducere în eroare, au dobândind în perioada lunii decembrie 2011, de la „Banca de Economii” SA, mijloace bănești în sumă de 4.400.000 lei, care, în scopul tăinuirii și deghizării originii sale ilicite, au fost transferați în adresa mai multor companii”, notează procurorii anticorupție.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Doar unul din cei șase învinuiți a recunoscut vina. Cauzele penale au fost trimise pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei vizați riscă până la 12 ani de pușcărie, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, amendă maximă de 800.000 de lei sau lichidarea persoanei juridice.
Totodată, în scopul garantării executării pedepsei amenzii, recuperării prejudiciului și eventualei confiscări speciale a fost aplicat sechestru asupra bunurilor, în limita sumei de 1,144 milioane de lei, deținute cu drept de proprietate de către unul dintre învinuiți.
