Poliția din Italia a descoperit o fraudă fiscală, care implică emiterea unor facturi false de 17, miliarde de euro. Banii ar fi fost „spălați” prin bănci din China.

Deocamdată sunt identificați 85 de suspecți, notează news.ro. Oamenii legii au confiscat bunuri în valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv bani în numerare, mașini de lux și imobile.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

De asemenea, au rămas blocate 1569 de conturi bancare și puse sub sechestru 140 de companii, despre care se crede că ar fi emis facturi false. Percheziții s-au desfășurat la Milano, în Lombardia, Florența, Padova și Sicilia.

Dintre cei 85 de bănuiți, 64 ar fi cetățeni ai Chinei. Actualmente, polițiștii italieni stabilesc lista oamenilor de afaceri care au utilizat schema. Plățile se făceau pentru pretinse importuri, care nu s-au efectua niciodată. Banii se transferau într-un cont bancar italian, apoi se transferau la o bancă din China. La final, suma inițială, minus comision, era returnată în numerar de către curieri.

#banci #china #Italia #milliarde #spalare de bani

Ucraina trebuie să ia măsuri concrete pentru a garanta drepturile maghiarilor din Transcarpatia înainte de deschiderea unor noi clustere de aderare la UE, a declarat premierul ungar Peter Magyar, transmit știrileprotv.ro.

Magyar a menționat că, în iunie, a fost încheiat un acord politic între guvernele ungar și ucrainean în ce privește drepturile în materie de educație, cultură, limbă și administrație ale maghiarilor din Transcarpatia, însă măsurile concrete promise nu au fost încă puse în aplicare, potrivit Agerpres.

Peter Magyar cere măsuri concrete din partea Ucrainei

Premierul ungar a adăugat că Partidul Tisza, pe care îl conduce, a sprijinit deschiderea primului și celui de-al șaselea cluster, însă capitole suplimentare ar trebui să fie deschise doar pe baza performanțelor în îndeplinirea criteriilor de aderare.

Magyar a dat exemplul Serbiei, care a început procesul de aderare acum 12 ani, dar pentru care au fost deschise doar două din cele șase clustere. El a amintit, de asemenea, că în Serbia trăiesc aproape 300.000 de maghiari, iar mulți dintre ei fac naveta în Ungaria la muncă sau studii, stând adesea ore întregi la coadă la granița Schengen.

„Din acest motiv (…) și din onestitate, nu este corect faptul că toată lumea cere acum să deschidem clustere pentru Ucraina, deși nu există niciun progres în negocierile privind primul și al șaselea cluster”, a arătat el.