Șapte membri ai unui grup criminal organizat și a o persoană juridică, acuzați de escrocherie și spălare de bani în sumă de 245 000 de lei, au fost trimiși în judecată.

„Potrivit materialelor cauzei penale, 8 persoane, 5 bărbați, 2 dintre care își ispășesc pedeapsa în instituțiile penitenciare ale Republicii Moldova și 3 femei, împreună cu alte persoane care sunt în curs de identificare, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, au creat o persoană juridică cu toate rechizitele specifice unei activități de comercializare a produselor agricole, cu scop de a o utiliza la comiterea infracțiunilor.

Ulterior, pe o platformă specializată în tranzacționarea produselor agricole, au plasat un anunț fictiv cu privire la comercializarea semințelor de floarea soarelui. Astfel, fiind contactați de victimă, membrii grupului criminal organizat, sub pretextul comercializării produselor agricole, la un preț diminuat comparativ cu prețul mediu de pe piață, au determinat-o să transfere mijloacele bănești în sumă de 245 000 lei”, se arată în comunicatul emis de Procuratura Generală (PG).

Astfel, pentru a ascunde și deghiza originea ilegală a banilor obținuți prin escrocherie, membrii grupului criminal organizat au utilizat semnătura electronică a unui pseudo-administrator al unei entități juridice implicate în schemă. Astfel, au dispus, în mai multe tranșe, transferul a 245.000 de lei din contul bancar al companiei către conturile unor persoane fizice. Pentru a conferi o aparență de legalitate acestor operațiuni, au fost falsificate mai multe contracte și au fost introduse date false privind destinația plăților. Documentele falsificate au fost prezentate băncii ca justificare legală pentru efectuarea transferurilor, iar ulterior, sumele de bani au fost retrase și însușite de către membrii grupului.

Instituția menționează că, organizatorul acestui grup criminal se ascunde în una din localitățile din stânga Nistrului, acesta fiind învinuit și în alte cauze penale de comiterea unor infracțiuni similare.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Persoanele învinuite riscă pedeapsă sub formă de închisoare de la 4 la 8 ani cu amendă în mărime de la 250 000 la 400 000 de lei pentru escrocherie săvârșită de un grup criminal organizat și închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă de la 650 000 la 1 000 000 de lei, iar persoana juridică-cu amendă în mărime de la 2 000 000 la 3 000 000 de lei sau cu lichidarea acesteia pentru spălarea banilor de către un grup criminal organizat.

#escrocherie #judecată #persoane

Prim-ministrul Vasile Tofan spune că înțelege nemulțumirea oamenilor față de majorarea salariilor deputaților, mai ales în contextul în care populației i se cere să facă economii, iar pensiile nu pot fi majorate din lipsă de bani. Totuși, șeful Guvernului consideră că statul trebuie să ofere salarii decente pentru a atrage oameni competenți în Parlament și pentru a reduce riscul de corupție. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la TV8.

Întrebat dacă a susținut personal majorarea, premierul a răspuns că este „un jucător de echipă” și că înțelege argumentul potrivit căruia salariile mici pot favoriza corupția.

Tofan a explicat că unii oameni renunță la locuri de muncă mai bine plătite în sectorul privat pentru a activa în instituțiile statului, însă veniturile din sectorul public nu le permit întotdeauna să-și întrețină familiile.

În același timp, premierul a criticat situațiile în care persoane care au lucrat toată viața în sectorul public, cu salarii oficiale mici, dețin case și mașini, își trimit copiii la școli străine și merg în vacanțe. Acesta s-a întrebat din ce surse provin banii pentru un asemenea stil de viață, dacă nu din salarii.

„Dacă vrem să vină oameni capabili, oameni care pot contribui, trebuie să-i plătim cu salarii cât de cât decente. Până la urmă, sunt oameni care iau decizii care ne pot costa miliarde de lei și vreau să ia decizii bune și să vină oameni capabili în Parlament”, a afirmat premierul.

Totodată, premierul a declarat că nu consideră normal ca salariul președintei țării să fie de două ori mai mic decât cel al unui sudor.