Poliția a destructurat o schemă de fabricare și vânzare clandestină a țigărilor în mai multe state ale Uniunii Europene – Italia, Franța, Belgia, Germania și Olanda. Mai mulți moldoveni erau implicați, iar rețeaua a fost monitorizată timp de un an, pentru a se colecta probe care confirmă activitatea ilegală.
Pe lângă producerea ilegală a țigărilor, suspecții ar mai fi vândut arme și ar fi organizat migrație ilegală. Unul dintre cetățenii moldoveni avea rolul de recrutare și furnizare de forței de muncă – în special lucrători din rândul cetățenilor cazaci, greci, bulgari și ucraineni. Aceștia erau duși în UE, ca să lucreze la fabrici clandestine de țigări.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Veniturile obținute din activitatea infracțională erau introduse în circuitul financiar legal al Republicii Moldova, printr-o schemă complexă de spălare a banilor, ce implică investirea acestora în achiziții de bunuri mobile și imobile, precum și în diverse afaceri.
Mascații de la „Fulger” au desfășurat simultan peste 40 de percheziții la mai mulți figuranți vizați în cauza penală, despre care există bănuieli rezonabile că ar fi implicați în activitatea infracțională. Percheziții au avut loc domiciliile suspecților și în sediile unor agenți economici din Chișinău, prin intermediul cărora se presupune că ar fi fost desfășurate operațiunile de spălare a banilor și transport ilegal de tutun și țigarete.
Oamenii legii au ridicat automobile de lux, peste 25.000 de euro, mii de dolari, pachete de țigarete care ar fi contrafăcute, tehnică de calcul, telefoane mobile, carduri bancare, arme de foc ilegale și păstrate necorespunzător, precum și mai multe înscrisuri olografe care ar putea indica organizarea și desfășurarea activităților ilegale, ștampile ale diferitor companii și instituții.
S-a stabilit că membrii grupului criminal aveau roluri distribuite și ierarhie stabilită. Presupusul organizator al schemei, un bărbat de 29 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore.
