Un grup criminal organizat, specializat în spălarea și legalizarea veniturilor ilegale, a fost destructurat de ofițerii PCCOCS și INI. Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 31 și 36 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore.

Grupul, format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, acționa în baza unor înțelegeri prealabile, având ca scop obținerea de beneficii financiare prin împărțirea rolurilor conform unui plan general, fiecare membru având atribuții clar stabilite.

Astfel, pentru realizarea activității infracționale, suspecții utilizau infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și criptomonede, creau firme-paravan și se asociau cu persoane fizice și juridice active în domeniile tehnologiei informației (IT), caselor de schimb valutar, jocurilor de noroc și cazinourilor online și off-line, consultanței contabile, activităților de import-export și transport internațional de mărfuri.

„Potrivit materialelor cauzei penale, grupul acționa concertat, oferind contra plată asistență altor grupuri de persoane, atât rezidente, cât și nerezidente, în scopul disimulării și legalizării veniturilor ilicite provenite din infracțiuni precum escrocherii offline și online, inclusiv scheme frauduloase cu criptovalute (SCAM), precum și alte infracțiuni generatoare de profituri ilicite, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării, în perioada anilor 2023 – prezent, grupul reușind să legalizeze în interesul altor persoane suma echivalentă cu aproximativ 95 de milioane jumate de lei.

Cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger” a fost efectuată percheziția la oficiul unei companii din domeniul tehnologiei informației (IT), administrată de figuranți, precum și alte 7 percheziții la domiciliile acestora și la persoane afiliate. În urma acțiunilor au fost ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, acte contabile, contracte, dispoziții de plată și blancuri ștampilate, procesoare, carduri bancare, contracte de vânzare-cumpărare și locațiune, iPad-uri, MacBook-uri, tablete, dispozitive de stocare a informațiilor (SSD), valută națională și străină, precum și patru automobile de ultima generație de marcă Mercedes, BMW și Jetour, asupra cărora planează o bănuială rezonabilă că au fost dobândite în urma activității infracționale”, transmite Poliția Republicii Moldova.

Oamenii legii desfășoară în prezent acțiuni suplimentare în vederea identificării altor complici, stabilirii rolului fiecărui membru și atribuirii calităților procesuale corespunzătoare. Persoanele reținute riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#grup criminal #persoane retinute #venituri ilegale

Republica Moldova va începe să importe gaze naturale extrase din zăcământul Neptun Deep, situat în sectorul românesc al Mării Negre din toamna anului 2027, a declarat premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile de la Chișinău au reușit să asigure un volum important de gaze din acest proiect strategic, mizând pe costuri de transport mai mici și pe reducerea dependenței de piețele îndepărtate.

Potrivit șefului Executivului, intrarea în exploatare a zăcământului Neptun Deep va schimba piața regională a gazelor naturale, iar România urmează să-și dubleze producția anuală.

„România produce circa 8 miliarde de metri cubi de gaz pe an. Acum, cu intrarea în exploatare a Neptun Deep, acest volum se va dubla. România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Europa și sunt bucuros că noi am reușit să alocăm un volum important pentru consumul nostru în termeni de gaz care va fi adus din Neptun Deep, pentru beneficiul consumatorilor noștri”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a explicat că apropierea geografică a zăcământului de Republica Moldova reprezintă un avantaj economic, deoarece gazele vor putea fi transportate pe distanțe mai mici decât în cazul unor surse îndepărtate de aprovizionare.

„Este gaz care este mai aproape de țara noastră, ceea ce înseamnă că cheltuielile de transport sunt mai mici și este un parteneriat care este avantajos atât pentru furnizorul din România, cât și pentru cetățenii din Republica Moldova”, a precizat șeful Guvernului.

Potrivit lui Tofan, exploatarea comercială a zăcământului este planificată pentru anul viitor, iar Chișinăul intenționează să înceapă importurile odată cu noul an gazier.

„Intrarea în exploatare a acestui proiect este planificată, din ultimele informații pe care le avem, pentru vara viitoare. Începând cu toamna viitoare, când intrăm în anul gazier, vom începe să aducem gaz românesc din Marea Neagră”, a anunțat premierul.

Proiectul Neptun Deep este dezvoltat de companiile OMV Petrom și Romgaz, care dețin fiecare câte 50% din participație. Investițiile totale sunt estimate la aproximativ 4 miliarde de euro, iar rezervele recuperabile de gaze naturale sunt evaluate la circa 100 de miliarde de metri cubi.

Conform calendarului actualizat al dezvoltatorilor, prezentat la 28 septembrie 2026, primele gaze ar urma să intre în sistemul național de transport al României în prima jumătate a anului 2027. Producția va crește treptat și ar urma să atingă un nivel analizat de aproximativ 8 miliarde de metri cubi până la sfârșitul trimestrului III din 2027.