În urma celor 55 de percheziții efectuate miercuri, 18 martie, în întreaga Moldovă, autoritățile au reținut două persoane bănuite de spălare de bani în valoare de peste 173.000.000 de lei. În cadrul descinderilor au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente considerate mijloace de probă în cadrul cauzei penale.

Schema de spălare a banilor investigată de oamenii legii ar fi fost implementată începând cu luna decembrie 2022.

„Un grup de persoane în curs de identificare, ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor (certificate ce permite cumpărarea de produse pentru o anumită sumă din magazin), pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută. Așadar, în echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind „achitate” exclusiv în numerar.

Totodată, oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce conturează suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani”, transmite Poliția Națională.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii aspectelor acestei scheme de spălare de bani și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Amintim că miercuri, 18 martie, autoritățile anunțau că desfășoară 55 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-o cauză penală de spălare de bani în valoare de peste 173 de milioane de lei. Acțiunile au fost desfășurate de Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu Inspectoratul Național de Investigații și BPDS „Fulger”, sub conducerea PCCOCS.

Percheziții de dimineață în toată țara: Dosar de spălare de bani de peste 173 de milioane de lei

#Percheziții #persoane retinute #spalare de bani

Premierul desemnat al României, Luca Niculescu, și echipa sa de miniștri propuși vor cere marți, 20 octombrie, votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului. Ședința este programată pentru ora 14:00, transmite IPN.

Înaintea votului în plen, miniștrii propuși sunt audiați în comisiile parlamentare de specialitate, procedură care a început de luni. Toți cei audiați până acum au primit aviz favorabil.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Echipa guvernamentală propusă de Luca Niculescu este formată din 18 miniștri, dintre care unul e și vicepremier, iar doi sunt miniștri delegați pentru digitalizare și inteligență artificială, respectiv pentru învățământul preuniversitar. PSD va avea 12 ministere, printre care portofoliile de Interne, Transporturi, Justiție și Apărare. Celelalte șase portofolii vor fi ocupate de miniștri fără apartenență politică, printre care Dan Neculăescu, ambasador și reprezentant permanent al României pe lângă NATO, care preia conducerea Ministerului Afacerilor Externe.

Partidele USR și AUR au anunțat că nu vor susține Guvernul Niculescu. PNL și UDMR au decis să voteze pentru învestirea executivului, dar vor rămâne în opoziție. Ambele formațiuni au semnat acorduri separate cu premierul desemnat prin care se angajează să susțină aprobarea măsurilor economice și a bugetului pentru 2027. Acordul cu UDMR include prevederi privind respectarea drepturilor minorităților naționale și susținerea învățământului în limba maghiară. Sprijinul celor două formațiuni este necesar pentru obținerea majorității de 233 de voturi, în condițiile în care PSD nu dispune de suficiente mandate și a exclus negocierea voturilor cu partidele extremiste.

#Luca Niculescu #ministri #Romania #vot de investitura