Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), au anunțat destructurarea unui nou centru de apel telefonic ilegal, în care activau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, specializați în fraude bancare asupra cetățenilor din statele Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România.
Investigația a fost realizată în cadrul unei echipe comune de anchetă formate de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul agențiilor europene Europol și Eurojust.
În cadrul operațiunii, duminică, au fost efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi, cu implicarea angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă importante, inclusiv materiale video utilizate pentru promovarea unor reclame false menite să inducă în eroare victimele.
Potrivit anchetatorilor, cei aproximativ 180 de operatori, cu vârste de peste 20 de ani, contactau telefonic clienți ai băncilor din Uniunea Europeană, prezentându-se drept angajați ai instituțiilor financiare, responsabili de securitatea conturilor.
Prin această metodă, suspecții obțineau încrederea victimelor și acces la aplicațiile lor bancare mobile. Ulterior, transferau banii în conturi bancare deschise anterior pe numele unor persoane interpuse sau îi direcționau către conturi asociate burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc, pentru a ascunde traseul banilor și urmele infracțiunilor.
Procurorii precizează că acțiunea reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent sunt analizate toate probele și mijloacele materiale ridicate în urma perchezițiilor, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și participanților implicați în activitatea grupării criminale.
Autoritățile urmăresc documentarea întregii rețele infracționale, despre care se presupune că a acționat pe teritoriul mai multor state.
