Opt persoane au fost reținute după ce polițiștii au descins, la 9 octombrie, la cinci call-centre suspectate că ar fi fost implicate într-o schemă de escrocherie cu investiții în criptomonede. Potrivit informațiilor, victimele ar fi fost persoane din Statele Unite și Canada, convinse să transfere bani prin intermediul unor platforme false de tranzacționare.
Suspecții s-ar fi dat drept experți în investiții și le-ar fi promis oamenilor câștiguri, oferindu-le informații false despre profituri și riscuri. În acest mod, victimele ar fi fost convinse să investească bani în scheme frauduloase.
Ancheta arată că activitatea ar fi fost bine organizată, fiecare persoană având un rol clar, de la recrutarea angajaților și coordonarea call-centrelor până la gestionarea banilor și a documentelor companiilor implicate.
În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani, telefoane, calculatoare, carduri bancare și documente contabile. Au fost găsite și dispozitive de bruiaj, precum și un poligraf care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost folosit pentru testarea persoanelor recrutate.
Un singur call-centre ar fi adus aproximativ două milioane de dolari pe lună din activitatea presupus ilegală, potrivit informațiilor preliminare ale Poliției.
În schemă ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Persoanele identificate au fost verificate cu sprijinul angajaților Inspectoratului General pentru Migrație și ai Direcției cooperare polițienească internațională.
Cele opt persoane reținute au fost plasate în izolatorul de detenție preventivă. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cine mai este implicat și ce prejudicii au suferit victimele.
