Procurorii anticorupție cer arestarea preventivă a 22 de persoane, din cele 24, reținute în dosarul escrocheriei și spălării de bani, care a vizat fraude de proporții și tranzacții suspecte pe piața financiară. Magistrații de la judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul Ciocana urmează să se expună, astăzi, începând cu ora 9.30, asupra demersurilor venite din partea procurorilor anticorupție.

CNA a făcut public un fișier audio, care a fost înregistrat în luna decembrie 2021 în care o persoană care a ar fi fost implicată în schema de spălare de bani povestește cu lux de detalii despre activitatea sa.

Amintim că, acum două zile, ofițerii CNA au operat percheziții la un grup de persoane care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă. Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, în diferită valută (14 500 de euro și 4000 de dolari), patru automobile de lux, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, telefoane, calculatoare și alte mijloace de comunicare și purtători de informații. Mai multe conturi bancare, prin intermediul cărora se operau tranzacțiile suspecte, au fost blocate în afara țării. De asemenea, au fost identificate probe, care demonstrează multiple transferuri de mijloace financiare pe conturile bănuiților.

Precizăm că acțiunile de urmărire penală în acest dosar sunt în desfășurare. Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală.

#Angajații CNA #CNA #spalare de bani

O eventuală demitere a șefei Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, în urma atacului cibernetic care a dus la expunerea datelor personale a circa 750.000 de cetățeni, va putea fi examinată după încheierea investigației interne. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Dorian Istratii, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.

Acetsa a precizat că în domeniul securității cibernetice sunt responsabile mai multe instituții, inclusiv Agenția de Guvernare Electronică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Potrivit lui, Guvernul ar trebui să prezinte o poziție comună după încheierea tuturor procedurilor de investigare.

„La moment, ceea ce se face este investigația internă acolo și cred că cel mai pertinent este ca Guvernul să vină cu o reacție consolidată, după finalizarea tuturor procedurilor”, a declarat Dorian Istratii.

Totodată, deputatul a subliniat necesitatea consolidării investițiilor în securitatea cibernetică și a atragerii specialiștilor calificați pentru a preveni incidente similare.

„Trebuie să fortificăm investițiile în domeniu, trebuie să avem specialiști foarte buni care să lucreze în acest domeniu, să putem să ne apărăm”, a afirmat parlamentarul.

Amintim că un atac cibernetic asupra sistemelor informatice ale autorităților a dus la expunerea datelor personale ale aproximativ 750.000 de cetățeni. Circumstanțele incidentului și responsabilitățile instituțiilor implicate urmează să fie clarificate în cadrul investigațiilor.