Curs valutar
  • EUR
    19.7138
    -1.4452%
  • USD
    19.1405
    0.0486%
  • RUB
    0.3134
    -9.7639%
  • RON
    3.9877
    -1.4319%
  • UAH
    0.6482
    0.0771%

AUDIO Procurorii vor cere mandate de arestare pentru 22 de persoane. Noi detalii în schema de spălare de bani

27 Mai 2022, 09:52
 // Categoria: Actualitate // Autor:  Olga Mînzat
27 Mai 2022, 09:52 // Actualitate //  Olga Mînzat

Procurorii anticorupție cer arestarea preventivă a 22 de persoane, din cele 24, reținute în dosarul escrocheriei și spălării de bani, care a vizat fraude de proporții și tranzacții suspecte pe piața financiară. Magistrații de la judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul Ciocana urmează să se expună, astăzi, începând cu ora 9.30, asupra demersurilor venite din partea procurorilor anticorupție.

CNA a făcut public un fișier audio, care a fost înregistrat în luna decembrie 2021 în care o persoană care a ar fi fost implicată în schema de spălare de bani povestește cu lux de detalii despre activitatea sa.

Amintim că, acum două zile, ofițerii CNA au operat percheziții la un grup de persoane care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă. Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, în diferită valută (14 500 de euro și 4000 de dolari), patru automobile de lux, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, telefoane, calculatoare și alte mijloace de comunicare și purtători de informații. Mai multe conturi bancare, prin intermediul cărora se operau tranzacțiile suspecte, au fost blocate în afara țării. De asemenea, au fost identificate probe, care demonstrează multiple transferuri de mijloace financiare pe conturile bănuiților.

Precizăm că acțiunile de urmărire penală în acest dosar sunt în desfășurare. Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală.

Realitatea Live

Top destinații de vară în Moldova
Top destinații de vară în Moldova
Crează impact prin implicare
Crează impact prin implicare
Negre de la Fautor – cel mai bun vin roșu din lume. Istoria, tradițiile și legendele noastre – într-un singur pahar
Negre de la Fautor – cel mai bun vin roșu din lume. Istoria, tradițiile și legendele noastre – într-un singur pahar
Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului
Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului
Investiții importante în transportul public al Capitalei
Investiții importante în transportul public al Capitalei
Forumul Global al Nicotinei: Țigările și produsele fără fum trebuie reglementate în funcție de gradul de nocivitate
Forumul Global al Nicotinei: Țigările și produsele fără fum trebuie reglementate în funcție de gradul de nocivitate
Top 10 parfumuri bărbătești în 2022
Top 10 parfumuri bărbătești în 2022
Investiții care merită efortul în 2022. Ce spun experții?
Investiții care merită efortul în 2022. Ce spun experții?
LINELLA – MARCA COMERCIALĂ A ANULUI 2021
LINELLA – MARCA COMERCIALĂ A ANULUI 2021
06 Iul. 2022, 21:11
 // Categoria: În Lume // Autor:  Realitatea.md
06 Iul. 2022, 21:11 // În Lume //  Realitatea.md

Aproape 900 de deținuți au evadat marți seara dintr-o închisoare din capitala Nigeriei, Abuja, după un atac atribuit Boko Haram. Patru dintre ei au murit, 443 sunt încă în libertate, iar restul au fost prinși, scrie Reuters.

Închisoarea ar fi fost atacată, în noaptea de marți spre miercuri, de militanții islamiști Boko Haram, a declarat un oficial al Ministerului de Interne.

Raidul, precum și o busculadă separată asupra unui convoi al președintelui nigerian Muhammadu Buhari – care nu era prezent – care se îndrepta spre orașul său natal din statul nordic Katsina, evidențiază provocările de securitate din Nigeria, în special în regiunile nordice, unde insurgenții înarmați și bandele sunt numeroase.

Shuaib Belgore, secretar permanent la Ministerul de Interne, a declarat jurnaliștilor în fața închisorii din Abuja – care are 900 de deținuți – că un ofițer de securitate a fost ucis în timpul atacului și alți trei au fost răniți.

Potrivit acestuia, presupușii atacatori Boko Haram au venit după câțiva membri care erau deținuți în închisoare.

În total, 879 de deținuți au fugit, a precizat serviciul penitenciar într-un comunicat. 443 sunt încă în libertate, iar restul au fost prinși.

Penitenciarul a precizat că 4 deținuți au murit și alți 16 au fost răniți.

În afara închisorii, rămășițele carbonizate ale mai multor vehicule găurite de gloanțe au fost văzute miercuri dimineață, atestând luptele armate din apropiere.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

 

Top destinații de vară în Moldova
Top destinații de vară în Moldova
Crează impact prin implicare
Crează impact prin implicare
Negre de la Fautor – cel mai bun vin roșu din lume. Istoria, tradițiile și legendele noastre – într-un singur pahar
Negre de la Fautor – cel mai bun vin roșu din lume. Istoria, tradițiile și legendele noastre – într-un singur pahar
Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului
Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului
Investiții importante în transportul public al Capitalei
Investiții importante în transportul public al Capitalei
Forumul Global al Nicotinei: Țigările și produsele fără fum trebuie reglementate în funcție de gradul de nocivitate
Forumul Global al Nicotinei: Țigările și produsele fără fum trebuie reglementate în funcție de gradul de nocivitate
Top 10 parfumuri bărbătești în 2022
Top 10 parfumuri bărbătești în 2022
Investiții care merită efortul în 2022. Ce spun experții?
Investiții care merită efortul în 2022. Ce spun experții?
LINELLA – MARCA COMERCIALĂ A ANULUI 2021
LINELLA – MARCA COMERCIALĂ A ANULUI 2021
 
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală