Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) revin cu o nouă sesiune de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Subiectul abordat în cadrul acestei instruiri va fi „Monitorizarea și identificarea tranzacțiilor suspecte”. Evenimentul se va desfășura în regim online, pe data de 24 noiembrie, începând cu ora 13:00.

Instruirea este adresată băncilor și prestatorilor de servicii de plată nebancari și urmărește consolidarea capacităților entităților raportoare de a preveni și combate în mod eficient infracțiunile financiare. În cadrul instruiri vor fi oferite atât informații teoretice cât și exerciții practice. Astfel, participanții vor avea posibilitatea să analizeze studii de caz și să le dezbată împreună cu experții naționali și internaționali din domeniu.

Pentru a participa la eveniment, vă puteți înregistra pe acest LINK, până pe data de 23 noiembrie 2021. Datele de conectare la eveniment vor fi expediate pe adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare.

Evenimentul reprezintă o continuare a seriei de instruiri în domeniul AML/CFT, organizate cu suportul Proiectului USAID FSTA. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată monitorizării riscurilor de spălare a banilor și a acționarilor bancari.

#BNM #instruire #spalare de bani

Polițiștii din Republica Moldova vor beneficia de instruiri specializate în Turcia, în domenii precum scanarea laser 3D, reconstrucția locului faptei și recunoașterea facială. Programul va include și tehnici de examinare criminalistică a înregistrărilor audio și video.

Instruirile vor fi organizate de Departamentul de Criminalistică al Jandarmeriei din Ankara, cu sprijinul GS Foundation și al Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova.

Programul face parte dintr-un acord de cooperare semnat între Poliția Națională și partea turcă. Documentul a fost semnat în cadrul unei întrevederi dintre șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, și consilierul pentru cooperare în domeniul securității și afacerilor interne al Ambasadei Republicii Turcia, Ali Abbas Eyyüpoğlu.

Prima etapă a instruirilor va avea loc la Ankara, cu participarea angajaților Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare. Ulterior, experții turci vor veni în Republica Moldova pentru continuarea instruirilor și aprofundarea schimbului de experiență.

Programul urmărește dezvoltarea competențelor specialiștilor și modernizarea metodelor utilizate în investigarea infracțiunilor.