Curs valutar
  • EUR
    20.1263
    -0.1237%
  • USD
    17.7199
    -0.2122%
  • RUB
    0.2118
    0.4721%
  • RON
    3.8126
    -0.1259%
  • UAH
    0.3966
    0.2017%

Toate știrile

01 octombrie 2026

BANI.MD O nouă instruire în domeniul prevenirii spălării banilor. Cine poate participa

19 Nov. 2021, 10:11
 // Categoria: Economie // Autor:  Realitatea.md
19 Nov. 2021, 10:11 // Economie //  Realitatea.md

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) revin cu o nouă sesiune de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Subiectul abordat în cadrul acestei instruiri va fi „Monitorizarea și identificarea tranzacțiilor suspecte”. Evenimentul se va desfășura în regim online, pe data de 24 noiembrie, începând cu ora 13:00.

Instruirea este adresată băncilor și prestatorilor de servicii de plată nebancari și urmărește consolidarea capacităților entităților raportoare de a preveni și combate în mod eficient infracțiunile financiare. În cadrul instruiri vor fi oferite atât informații teoretice cât și exerciții practice. Astfel, participanții vor avea posibilitatea să analizeze studii de caz și să le dezbată împreună cu experții naționali și internaționali din domeniu.

Pentru a participa la eveniment, vă puteți înregistra pe acest LINK, până pe data de 23 noiembrie 2021. Datele de conectare la eveniment vor fi expediate pe adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare.

Evenimentul reprezintă o continuare a seriei de instruiri în domeniul AML/CFT, organizate cu suportul Proiectului USAID FSTA. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată monitorizării riscurilor de spălare a banilor și a acționarilor bancari.

Realitatea Live

BPM PC STRAND – Unicul producător de toron pentru beton precomprimat din Moldova
BPM PC STRAND – Unicul producător de toron pentru beton precomprimat din Moldova
Cinci zile, peste 30 de evenimente, vizite de studiu și forumuri sectoriale: Agenda completă a Moldova Business Week 2026
Cinci zile, peste 30 de evenimente, vizite de studiu și forumuri sectoriale: Agenda completă a Moldova Business Week 2026
Tap2Pay: Paynet Business transformă telefonul Android într-un terminal de plată
Tap2Pay: Paynet Business transformă telefonul Android într-un terminal de plată
Peste 300 de producători și două recorduri naționale. Expoziția Națională „Produs Autohton” în cifre
Peste 300 de producători și două recorduri naționale. Expoziția Națională „Produs Autohton” în cifre
01 Oct. 2026, 15:41
 // Categoria: Societate // Autor:  Realitatea.md
01 Oct. 2026, 15:41 // Societate //  Realitatea.md

Astăzi, în cadrul Moldova Export Forum, Agenția de Investiții a lansat Baza de date a companiilor exportatoare. O platformă digitală destinată partenerilor internaționali, retailerilor și importatorilor interesați să analizeze, să inițieze sau să extindă relațiile comerciale cu producătorii din Republica Moldova.

Baza de date oferă o imagine structurată a potențialului de export al țării, incluzând, la moment, profilurile a peste 400 de companii autohtone din sectoare strategice, cu o experiență de export de minimum 3 ani. Acest instrument are scopul de a facilita interacțiunea directă între buyerii internaționali și companiile locale, reducând barierele informaționale și eficientizând comunicarea B2B, fără intermediari. Platforma conține informații esențiale – precum portofoliul de produse, piețele vizate și datele de contact – iar retailerii și importatorii pot analiza rapid stabilitatea furnizorilor filtrând datele după sector, cifră de afaceri și certificări internaționale (GlobalG.A.P., FSSC 22000, ISO, Kosher sau ecologice). Astfel, utilizarea catalogului garantează accesul la parteneri verificați, care au demonstrat un parcurs solid pe piețele externe, oferă costuri competitive și sunt aliniați la standardele de calitate europene..

Un alt aspect important al acestei inițiative este dedicat susținerii și promovării mediului de afaceri local. Pentru o companie din Republica Moldova, prezența în această bază de date reprezintă un avantaj strategic. Includerea în catalogul oficial gestionat de stat îi oferă companiei un plus de credibilitate internațională și îi asigură vizibilitate constantă în cadrul misiunilor economice și expozițiilor globale. Companiile autohtone care își propun să scaleze afacerea se pot înregistra printr-un proces simplificat: pașii necesari implică doar accesarea secțiunii „Solicită includerea companiei” (Request to include the company) direct pe site-ul Agenției de Investiții și completarea unui formular cu datele relevante despre capacitatea de producție, certificările obținute și piețele-țintă.

„Prin lansarea acestei baze de date cu peste 400 de companii exportatoare, ne dorim să punem la dispoziție un instrument clar, digital și actualizat, care să îi ajute să acceseze rapid produsele și serviciile oferite de Republica Moldova. Baza de date prezintă, într-un format accesibil, care este capacitatea producătorilor noștri și facilitează un dialog comercial direct. Republica Moldova se află într-un proces de transformare susținut de digitalizare și apropierea de piața europeană, iar companiile prezente în această listă demonstrează angajamentul nostru pentru calitate și competitivitate”, a declarat Irina Tolstousov, director adjunct al Agenției de Investiții.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Pentru o expunere maximă pe piețele externe, baza de date a companiilor exportatoare poate fi explorată accesând linkul, disponibilă atât în limba engleză, cât și română: https://invest.gov.md/export/companii-exportatoare-din-moldova/

BPM PC STRAND – Unicul producător de toron pentru beton precomprimat din Moldova
BPM PC STRAND – Unicul producător de toron pentru beton precomprimat din Moldova
Cinci zile, peste 30 de evenimente, vizite de studiu și forumuri sectoriale: Agenda completă a Moldova Business Week 2026
Cinci zile, peste 30 de evenimente, vizite de studiu și forumuri sectoriale: Agenda completă a Moldova Business Week 2026
Tap2Pay: Paynet Business transformă telefonul Android într-un terminal de plată
Tap2Pay: Paynet Business transformă telefonul Android într-un terminal de plată
Peste 300 de producători și două recorduri naționale. Expoziția Națională „Produs Autohton” în cifre
Peste 300 de producători și două recorduri naționale. Expoziția Națională „Produs Autohton” în cifre