Curs valutar
  • EUR
    19.4718
    0.075%
  • USD
    18.6030
    -0.5494%
  • RUB
    0.2039
    -0.4904%
  • RON
    3.9124
    0.0843%
  • UAH
    0.4470
    -0.2013%

Bloomberg a analizat documentele care arată că Ilan Șor facilitează evitarea sancțiunilor americane

22 Ian. 2025, 18:57
 // Categoria: Meteo // Autor:  Elena Putregai
22 Ian. 2025, 18:57 // Meteo //  Elena Putregai

Ilan Șor, fost politician și bancher din Moldova, în vârstă de 37 de ani, condamnat de orchestrarea unui furt de un miliard de dolari, este suspectat că ajută companii și instituții financiare rusești să evite sancțiunile impuse de SUA. Documente publice arată că a creat companii intermediare pentru a facilita tranzacțiile internaționale blocate de restricțiile americane, scrie Bloomberg.

Șor nu se lasă de scheme la Moscova?! Americanii relatează cum ajută Kremlinul să ocolească sancțiunile

Șor este cunoscut pentru implicarea sa în ceea ce autoritățile moldovene au numit „furtul secolului”, o schemă de fraudă bancară din 2014 care a provocat pierderi echivalente cu 12% din economia țării. Deși condamnat în absență la 15 ani de închisoare, Șor a fugit din Moldova în Israel în 2019, iar anul trecut a confirmat că deține și cetățenie rusă.

Una dintre companiile sale, A7, creată în parteneriat cu Promsvyazbank, instituția financiară principală a sectorului militar-industrial rus, se ocupă de plăți transfrontaliere. Documentele arată că Șor deține o participație de 51% în firmă, în timp ce Promsvyazbank deține 49%. A7-Agent, o subsidiară a acestei companii, oferă servicii financiare rapide, inclusiv decontări în orice monedă și cu orice țară în termen de cinci zile lucrătoare, contrastând cu întârzierile majore cauzate de sancțiuni.

Recent, OJSC Keremet Bank, o instituție bancară din Kârgâzstan implicată în scheme de evitare a sancțiunilor, a fost sancționată de SUA. Oficialii americani susțin că Șor a fost implicat în discuții legate de rolul acestei bănci în facilitarea tranzacțiilor pentru Promsvyazbank.

O altă companie fondată de Șor în parteneriat cu VEB.RF, o corporație rusă de stat aflată pe listele de sancțiuni occidentale, operează în Moscova și este activă în sprijinirea operațiunilor de export-import. Exim International, controlată în proporție de 75% de Șor, este prezentată ca o inițiativă public-privată pentru susținerea comerțului internațional.

Cu toate acestea, experții avertizează că orice tranzacție care implică dolari americani și bănci din SUA ar încălca sancțiunile primare ale Washingtonului. În plus, instituțiile financiare străine implicate riscă sancțiuni secundare.

În ciuda controverselor, companiile lui Șor continuă să caute specialiști în servicii bancare și plăți transfrontaliere, promițând „oportunități unice” pentru angajați.

Autoritățile din Moldova, SUA și UE au emis sancțiuni împotriva lui Șor, acuzându-l de destabilizarea țării sale de origine și de corupție. Aceste restricții fac parte din măsurile mai ample impuse Rusiei după invazia Ucrainei în 2022.

Cu toate acestea, amploarea tranzacțiilor internaționale facilitate de companiile lui Șor rămâne necunoscută. Reprezentanții acestuia și ai companiilor implicate au refuzat să comenteze acuzațiile, iar răspunsurile solicitate de Bloomberg au rămas fără ecou.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Realitatea Live

De ce să cumperi un apartament direct de la dezvoltator: avantaje și beneficii
De ce să cumperi un apartament direct de la dezvoltator: avantaje și beneficii
Până la 60% reduceri la cumpărăturile în iSpace cu cardul Neon de la Moldindconbank și Visa
Până la 60% reduceri la cumpărăturile în iSpace cu cardul Neon de la Moldindconbank și Visa
Tipăriturile creative – o soluție eficientă pentru atragerea de noi clienți
Tipăriturile creative – o soluție eficientă pentru atragerea de noi clienți
O noapte romantică pentru îndrăgostiţi, de Valentine’S Day, la Castel Mimi
O noapte romantică pentru îndrăgostiţi, de Valentine’S Day, la Castel Mimi
„Gustul tradiției – de la noi, pentru voi”. Kaufland Moldova mai aproape de producătorii locali
„Gustul tradiției – de la noi, pentru voi”. Kaufland Moldova mai aproape de producătorii locali
17 Feb. 2025, 22:09
 // Categoria: Actualitate // Autor:  Ana Panaguța
17 Feb. 2025, 22:09 // Actualitate //  Ana Panaguța

Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

„Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în Centrul de Sănătate Prodănești, raionul Florești”, se menționează în comunicatul de presă emis de CNAM.

Tot în această săptămână vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor în diferite localități din raioanele Orhei și Sîngerei:

– pe 17 februarie – în Sirota, Orhei;

– pe 18 februarie  –  în Șercani, Orhei;

– pe 19 februarie  –  în Bolohan, Orhei;

– pe 20 februarie –  în Pohorniceni, Orhei;

– pe 21 februarie  – în Ghetlova, Orhei;

– în perioada 17-21 februarie ­ – în Bilicenii Vechi, Sângerei.

Potrivit CNAM, săptămâna trecută, aproximativ 230 de copii au fost consultați de medicii stomatologi.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

De ce să cumperi un apartament direct de la dezvoltator: avantaje și beneficii
De ce să cumperi un apartament direct de la dezvoltator: avantaje și beneficii
Până la 60% reduceri la cumpărăturile în iSpace cu cardul Neon de la Moldindconbank și Visa
Până la 60% reduceri la cumpărăturile în iSpace cu cardul Neon de la Moldindconbank și Visa
Tipăriturile creative – o soluție eficientă pentru atragerea de noi clienți
Tipăriturile creative – o soluție eficientă pentru atragerea de noi clienți
O noapte romantică pentru îndrăgostiţi, de Valentine’S Day, la Castel Mimi
O noapte romantică pentru îndrăgostiţi, de Valentine’S Day, la Castel Mimi
„Gustul tradiției – de la noi, pentru voi”. Kaufland Moldova mai aproape de producătorii locali
„Gustul tradiției – de la noi, pentru voi”. Kaufland Moldova mai aproape de producătorii locali
 
Ajun de Boboteaza, la Catedrală
Ajun de Boboteaza, la Catedrală
Capitala, în febra sărbătorilor
Capitala, în febra sărbătorilor
Repetiții pentru parada din 27 august
Repetiții pentru parada din 27 august
Ploaia din 9 august a făcut ravagii în Capitală
Ploaia din 9 august a făcut ravagii în Capitală
Recolta de porumb a fost compromisă în proporții de 80%
Recolta de porumb a fost compromisă în proporții de 80%
2 august 2022 – Trafic infernal în Capitală
2 august 2022 – Trafic infernal în Capitală