O schemă de spălare a banilor în valoare de aproximativ 60.000.000 de lei, proveniți din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea acestora prin contrabandă, a fost destructurată de oamenii legii. Potrivit Poliției Naționale, pentru a ascunde natura infracțională a veniturilor ilegale, membrii grupului criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit banii inclusiv prin intermediul altor persoane și companii.
Totodată, autoritățile investighează investirea banilor proveniți din activități ilegale în construcția unor blocuri locative.
În acest context, oamenii legii au desfășurat peste 20 de percheziții în municipiul Chișinău, în urma cărora au ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro, bani care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și contrabandă. De asemenea, au fost ridicate un Porsche Cayenne, fabricat în 2026, și un Mercedes-Benz, fabricat în 2019, precum și telefoane mobile, înscrisuri, ciorne, contracte și documente aferente unor operațiuni de leasing.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea celorlalte persoane care ar putea fi implicate, precum și determinarea rolului fiecărei persoane vizate în mecanismul investigat.
Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră, a analiza traficul site-ului și a asigura funcționalitatea Realitatea.md. Puteți alege ce tipuri de cookie-uri permiteți. Puteți accepta toate cookie-urile, respinge cookie-urile neesențiale sau vă puteți gestiona preferințele.
Funcționale
Always active
Aceste cookie-uri permit site-ului să rețină preferințele utilizatorului și să ofere funcționalități îmbunătățite și personalizate.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistice
Aceste cookie-uri ne ajută să înțelegem modul în care vizitatorii utilizează site-ul și să îmbunătățim conținutul și funcționalitatea acestuia.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru afișarea și măsurarea publicității, precum și pentru personalizarea conținutului publicitar în funcție de interesele utilizatorului.
