Cinci persoane, bănuite de spălarea banilor, prin intermediul unor scheme piramidale și folosind tehnologii informaționale, au fost încătușate de oamenii legii. Bănuiții sunt din Chișinău, cu vârste cuprinse între 21 și 32 de ani și au fost reținuți pe baza informațiilor operative potrivit cărora urmau să părăsească teritoriul Republicii Moldova.
În cadrul perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe autovehicule care ar proveni din activitatea de spălare de bani: un Mercedes-Benz GLE, BMW X5 și M4, precum și o Skoda Superb. Tinerii erau suspectați că legalizau sume importante de bani provenite din înșelătorii, inclusiv prin criptomonede.
„Pentru spălarea acestor bani, cei cinci puneau în lucru scheme din domeniul criminalității informatice, prin folosirea infrastructurilor digitale fără administrator, platformelor descentralizate și criptomonede, precum și programelor automate care rulează în aplicația Telegram. Astfel, sumele de bani obținute din aporturile participanților ar fi fost transferate între conturi multiple sau convertite în diverse monede virtuale. Aceste transferuri ar fi fost efectuate prin intermediul unor platforme nereglementate, fără transparență asupra destinației finale a fondurilor.
De asemenea, aceștia aveau și o schemă piramidală de înșelătorie financiară. Mai exact, aceștia invitau persoanele „să investească în active virtuale,” fără însă ca să existe un serviciu real în care să investească (care ar justifica fluxul financiar)”, transmite Poliția Națională.
Totodată, structura piramidală a schemei garanta că o mare parte din fonduri era direcționată către membrii de vârf ai grupării, în timp ce majoritatea participanților pierdeau bani, fără a avea practic nicio posibilitate de a obține profituri. Urmărirea penală în acest dosar de spălare a banilor este în continuare în desfășurare, iar bănuiții reținuți beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Autoritățile precizează că urmează transmiterea informațiilor către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), în vederea identificării modului de obținere a proprietăților, a eventualelor persoane interpuse implicate, precum și pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea reținerii organizatorilor schemei infracționale.
