Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA informează că, peste 4 miliarde de lei sechestrați constituie valoarea bunurilor identificate în cadrul cauzelor penale privind frauda bancară, în perioada 2018-2021. Astfel, din suma totală de 6 181 723 631 de lei a bunurilor infracționale, asupra cărora au fost aplicate sechestre, 4 006 501 321 de lei au fost indisponibilizate în cadrul cauzelor penale cu denumirea generică „frauda bancară”.

Mai mult, alte bunuri estimate la 2 175 222 310 lei, au fost sechestrate de ARBI în cadrul unor cauze penale de corupție, spălare de bani, delapidări, contrabandă, trafic de ființe umane.

„Într-o prezentare grafică a valorii sechestrelor, aplicate pe categorii de infracțiuni, ARBI a menționat, în capul listei, dosarele de spălare a banilor, în cadrul cărora au fost indisponibilizate bunuri, estimate la circa 1, 7 miliarde de lei. Acestea sunt urmate de sechestrele în dosarele de corupție – în jur de 201 milioane de lei; escrocherii și delapidări – 139 de milioane de lei; contrabandă – peste 55 de milioane de lei, îmbogățire ilicită – 21 de milioane de lei, trafic de persoane – circa 18 milioane de lei și altele”, se arată în nota informativă.

Totodată, referindu-se la tipul bunurilor sechestrate, ARBI anunță despre indisponibilizarea a 2273 de terenuri agricole și pentru construcții, 3 aeronave, 748 de imobile și 351 mijloace de transport.

„Sechestre au fost aplicate pe conturi bancare, numerar, pachete de acțiuni și capital social, dar și tehnică de calcul. O premieră absolută pentru Republica Moldova, este indisponibilizarea criptomonedei în valoare de 110 552 lei, se mai arată în nota ARBI”.

Responsabilii menționează că investigațiile financiare paralele au fost desfășurate în cadrul a 195 cauze penale, bunurile sechestrate aparținând celor 493 de persoane care au avut statut de bănuit sau învinuit, în cadrul acestor dosare.

„La această etapă, pe conturile trezoreriale, gestionate de Agenție, sunt plasate echivalentul a 77 de milioane de lei, 20 de milioane dintre care au fost atribuite lui Vladimir Plahotniuc”.

De menționat că, procesul de recuperare a bunurilor sechestrate de către ARBI va fi finalizat odată cu adoptarea, de către instanța de judecată, a deciziei de confiscare. Pasul final al procesului de recuperare sau vânzarea obiectelor confiscate este realizat de către instituția executorului judecătoresc și Serviciul Fiscal de Stat.

#ARBI #bunuri #CNA #sechestre

Doliu în instituțiile publice din Republica Moldova, după ce doi tineri moldoveni și-au pierdut viața în urma unei tragedii produse pe litoralul Bulgariei.

Una dintre victime este Elena Triboi, în vârstă de 25 de ani, inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție. Cealaltă victimă este Gheorghe Gheorghița, angajat al Ministerului Justiției.

CNA a anunțat cu profundă tristețe moartea Elenei Triboi, despre care colegii spun că a fost un model de profesionalism, dăruire și omenie.

„Vestea că viața ei a fost curmată atât de brusc ne-a cutremurat profund și a lăsat un gol imens în sufletele noastre”, au transmis reprezentanții CNA.

La rândul său, Ministerul Justiției a anunțat cu „profundă tristețe și durere” pierderea prematură și tragică a lui Gheorghe Gheorghița.

Potrivit instituției, tânărul și-a început activitatea în cadrul Direcției elaborare acte normative în toamna anului 2023 și a avut o ascensiune profesională apreciată de colegi, contribuind la mai multe proiecte promovate cu succes.

„L-am cunoscut ca pe un tânăr educat, dedicat și cu o atitudine responsabilă. Va rămâne în amintirea noastră prin energia, bunătatea, căldura și chipul său luminos”, se arată în mesajul Ministerului Justiției.

Tragedia s-a produs în zona unei plaje nesupravegheate din apropierea orașului Ahtopol, scrie presa locală. Un grup format din patru tineri, două fete și doi băieți, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, a mers pe plaja neamenajată. Trei dintre ei au intrat în mare, în condițiile în care apa era agitată.

Unul dintre băieți a reușit să ajungă la mal, însă ceilalți doi au fost trași de curenți. Salvatorii au intervenit pentru căutarea victimelor, iar trupul Elenei Triboi a fost recuperat primul.

Ulterior, în urma unei ample operațiuni de căutare desfășurate pe parcursul după-amiezii, salvatorii au găsit și scos la mal trupul celui de-al doilea tânăr.