O schemă de delapidare de proporții a fost descoperită în urma lucrărilor de reparație efectuate la Centrala Termică Trypilska din regiunea Kiev, care a fost avariată de atacurile rusești, prejudiciul estimat ridicându-se la cel puțin 50 de milioane de grivne. Ancheta a fost desfășurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei și de Parchetul General al Ucrainei.

Potrivit informațiilor apărute în presa ucraineană, mai multe companii private ar fi pus la punct un plan de deturnare a fondurilor alocate pentru restaurarea centralei. Suspecții ar fi recrutat rude și persoane apropiate, creând o rețea de companii aflate sub control comun. Anchetatorii susțin că aceste firme au participat la proceduri de achiziții publice cu oferte coordonate, în care prețurile erau majorate dinainte, iar concurența exista doar formal pe hârtie. În urma acestor proceduri, contractele au fost atribuite la valori prea mari, unele bunuri și servicii fiind supraevaluate de mai multe ori.

Pentru disimularea provenienței banilor, participanții la schemă ar fi încheiat contracte fictive cu firme din sectorul paralel, specializate în retragerea numerarului. Între anii 2023 și 2025, aceste companii au câștigat licitații și au semnat contracte guvernamentale pentru restaurarea Centralei Termice Trypilska, în valoare totală de peste 500 de milioane de grivne. Ancheta preliminară a documentat livrări sistematice de numerar, efectuate de așa-numiți „curieri”, către birourile persoanelor implicate. Constatările indică faptul că cel puțin 50 de milioane de grivne au fost retrase prin această schemă, iar asupra suspecților au fost găsite sume în numerar ce depășesc 19 milioane de grivne.

Șase persoane au fost notificate oficial cu privire la suspiciuni de fraudă de bunuri la scară deosebit de mare și spălare de bani, în funcție de rolurile atribuite fiecăreia în cadrul schemei. Doi dintre inculpați se află în arest la domiciliu, iar pentru alți trei a fost înaintată instanței o cerere de arest preventiv, cu posibilitatea achitării unei cauțiuni de câte 51 de milioane de grivne.

Cazul se înscrie într-un context mai larg de investigații privind corupția din sectorul energetic al Ucrainei. În ultimele luni, autoritățile au anunțat descoperirea mai multor scheme ilegale legate de restaurarea și construcția infrastructurii energetice.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Pe 16 februarie, fostul ministru al Energiei, Gherman Galușcenko, a fost informat despre suspiciunile din dosarul „Midas”, fiind suspectat de implicare într-o schemă de spălare de bani prin intermediul unor entități offshore și al unui fond de investiții asociat familiei sale. De asemenea, în noiembrie anul trecut, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a anunțat destructurarea unei scheme de corupție de amploare la compania energetică de stat Energoatom.

FT: Ce ar sta în spatele perchezițiilor la Andrii Ermak, șeful Oficiului Președintelui Zelensky

#bani #coruptie #frauda #investitii #război Ucraina #sectorul energetic

Doi cetățeni moldoveni au fost reținuți de polițiștii italieni după ce ar fi fost depistați cu documente false. Cazul a avut loc în zona Gallarate, provincia Varese, iar unul dintre bărbați era căutat internațional de autoritățile franceze, fiind suspectat de implicare în fraude informatice asupra bancomatelor. Cel de-al doilea fusese expulzat din Italia în 2023, scrie presa italiană.

Totul a început în după-amiaza zilei de marți, 18 august, când o patrulă a Poliției Rutiere italiene a oprit un automobil BMW la ieșirea de pe autostrada A8, în zona barierei Gallarate.

La volan și în mașină se aflau cei doi moldoveni. Inițial, aceștia au fost calmi și cooperanți și le-au prezentat polițiștilor permisul de conducere, pașapoartele și actele mașinii. Documentele au ridicat însă suspiciuni, iar verificările au indicat mai multe nereguli și posibile falsuri.

Polițiștii au efectuat verificări suplimentare în bazele de date, cu sprijinul Poliției de Frontieră de la Malpensa. Astfel, au stabilit identitatea reală a bărbatului de 36 de ani, care ar fi folosit un nume fals.

Era căutat de Franța din 2023

Potrivit autorităților italiene, moldoveanul era căutat de Franța încă din 2023, fiind suspectat că ar fi participat la o serie de fraude informatice asupra bancomatelor.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi folosit metoda numită „jackpotting”. Prin această tehnică, infractorii încearcă să manipuleze sistemul informatic al unui bancomat pentru a-l determina să elibereze banii aflați în interior.

În astfel de operațiuni pot fi utilizate laptopuri și conexiuni speciale, iar acțiunile pot fi coordonate de la distanță de alți membri ai grupării. Potrivit verificărilor, bărbatul de 36 de ani ar fi vizat inclusiv o filială a băncii franceze Caisse d’Epargne.

El ar fi părăsit Franța înainte ca autoritățile să-i stabilească identitatea. A fost însă identificat în Italia, în urma controlului efectuat la Gallarate.

Moldoveanul a fost arestat și dus în penitenciarul din Busto Arsizio. El urmează să compară în fața Curții de Apel din Milano, care va examina solicitarea Franței privind extrădarea sa.

Cel de-al doilea moldovean fusese expulzat din Italia

În cazul tânărului de 21 de ani, autoritățile au constatat că acesta fusese expulzat din Italia în iunie 2023.

În timpul procesului desfășurat în regim de urgență, tânărul le-a spus judecătorilor că vrea să rămână în Italia pentru a munci și pentru a-și ajuta familia. El a declarat că are cinci frați și că provine dintr-o familie cu dificultăți financiare.

Tânărul a mai susținut că nu a înțeles pe deplin decizia de expulzare primită în 2023, deoarece documentul era redactat în italiană și engleză, limbi pe care nu le cunoaște.

Procurorul a cerut ca acesta să fie obligat să se prezinte zilnic la poliție în Corsico, unde locuiesc câteva dintre rudele sale. Judecătorul a respins însă solicitarea și a dispus eliberarea tânărului.

Autoritățile au început procedura pentru o nouă expulzare. Potrivit Poliției Rutiere, biletul pentru revenirea în Republica Moldova era deja pregătit, iar tânărul putea părăsi Italia chiar pe 20 august.