Ofițerii Serviciului Vamal de comun cu procurorii PCCOCS, ofițerii INI și ofițerii Poliției de Frontieră au desfășurat marți 25 de percheziții, în șase localități din țară. Aceștia au descins în cazul de contrabandă din 31 iulie de la punctul de trecere a frontieră Vulcănești-Vinogradovca, cu peste 3,8 milioane țigări.

„Perchezițiile au avut loc la domiciliile, în automobilele fondatorilor și administratorilor unor companii cu activitate în domeniul importului, producerii și comercializării produselor din tutungerie, precum și la sediile, oficiile, secțiile de producere, depozitele și magazinele comerciale. Acestea au durat 14 ore, iar în rezultat au fost ridicate inclusiv dispozitive de comunicare și stocare a informației, documente contabile, înscrisuri de ciornă privind dubla evidență contabilă, precum și mostre ale țigaretelor și materiei prime pentru expertizele comparative în raport cu cele indisponibilizate la punctul de frontieră Vulcănești-Vinogradovca”, anunță Serviciul Vamal.

De asemenea, au fost ridicați paleți de materiale de ambalare a țigaretelor, cu date de producere false din trecut, care ar fi fost folosite în scopul inducerii în eroare a autorităților de investigații, în situația contrapunerii loturilor de contrabandă cu loturile fabricate de companiile investigate.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

În investigațiile desfășurate, oamenii legii au constatat faptul că țigaretele erau fabricate atât în mod oficial, cât și la negru. Acestea era apoi transportate și vândute în statele membre ale CSI și Uniunii Europene, în cantități semnificative, activitate din care obțineau venituri enorme.

Autoritățile de investigație au stabilit și faptul că persoanele vizate din dosar efectuau tranzacții fictive cu materie primă, de milioane de lei, către alte companii inclusiv neidentificabile la acest stadiu al investigațiilor, inclusiv din regiunea transnistreană, astfel încât marfa să nu poată fi urmărită de către autorități.

Investigațiile continuă, în vederea cercetării altor aspecte ale infracțiunilor și ramificațiilor implicate, timp în care persoanele vizate se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

#contrabanda cu tigari #Percheziții

Nouă cetățeni din Asia au fost depistați muncind ilegal în cadrul unei acțiuni de verificare desfășurate de inspectorii Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) la două șantiere de construcții din municipiul Chișinău. În cadrul acțiunii au fost verificați 60 de cetățeni străini.

Doi dintre aceștia se aflau și în situația expirării termenului legal de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, pentru încălcările constatate, IGM a întocmit în privința străinilor procese-verbale cu privire la contravenție pentru desfășurarea activității de muncă fără un permis de ședere, precum și pentru încălcarea regimului de ședere, prin nepărăsirea teritoriului Republicii Moldova în termenul stabilit.

„În privința a 7 străini, instanța de judecată a dispus returnarea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova, cu aplicarea interdicției de intrare în țară pentru o perioadă de 3 ani. Pentru alți doi străini, depistați cu ședere ilegală, a fost dispusă luarea în custodie publică și expulzarea de pe teritoriul Republicii Moldova. În același timp, angajatorii care au admis desfășurarea activității de muncă de către străini cu încălcarea legislației urmează să fie sancționați contravențional, în condițiile legii”, transmite instituția.