Banca Naţională a Moldovei (BNM) nu s-a conformat ordonanţelor Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS) de a-i oferi pe suport de hârtie mai multe documente secrete, solicitate într-un dosar intentat în baza unei plângeri depuse de Veaceslav Platon. BNM a contestat în instanţa de judecată ordonanţa PCCOCS ca ilegală, scrie anticoruptie.md.
Juriştii BNM susţin că nu este justificată solicitarea procurorilor în privinţa documentelor cum ar fi Strategia de vulnerabilitate a sistemului bancar, corespondenţa cu The World Bank, rapoartele studiilor de diagnostic efectuate la trei bănci comerciale, precum şi copia corespondenţei instituţiei cu mai multe firme controlate de Veaceslav Platon.
Juriştii BNM au invocat că Platon a deţinut o cotă neînsemnată la Moldinconbank şi a făcut parte dintr-un grup de acţionari cu cote mici care acţionau concertat, ia la Agroindbank Platon nu a deţinut acţiuni.
„Ordonanţa semnată de procurorul Nicolae Mihai este vădit excesivă şi nu este justificată de scopul pentru care este solicitată, deoarece se referă la solicitarea unor acte ce vizează evaluarea întregului sistem bancar, precum şi la activitatea unor bănci de importanţă sistemică, dintre care Veaceslav Platon doar la una din ele a deţinut o cotă infimă”, a argumentat BNM în cererea de chemare în judecată.
BNM mai invocă că prin solicitarea sa, PCCOCS atentează la securitatea sistemului bancar moldovenesc.
„Acţiunile la care asistăm prezintă riscul destabilizării sistemului financiar prin răsturnarea pilonilor de bază ai acestuia: respectarea cadrului legal şi al celui subsecvent, conduita diligentă şi guvernanţa sănătoasă a entităţilor supravegheate, eficienţa supravegherii, protecţia intereselor investitorilor, ale deponenţilor şi altor creditori, încrederea în actul de supraveghere şi în păstrarea secretului informaţiilor confidenţiale, certitudinea şi securitatea raporturilor juridice”, se arată în document.
PCCOCS şi-a motivat solicitarea printr-un dosar penal pornit, în septembrie 2020, în baza unei plângeri a lui Veaceslav Platon, pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu. Procurorii incriminează conducerii BNM şi celor de la Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) că,
„în perioada 2016-2018, acţionând contrar atribuţiilor de serviciu, au condiţionat şi elaborat mai multe acte cu caracter normativ şi individual, privind unele măsuri faţă de acţioinarii semnificativi ai companiilor de asigurări CIA Asito, Moldasig şi Alliance Insurance Group, de la BC Moldincombanc şi BC Agroindbank, unde acţionarilor care deţineau pachete de acţiuni le-a fost suspendat dreptul la vot, cât şi alte restricţii, fapt care a condiţionat în timp anularea acţiunilor deţinute de aceste trei companii”, au argumentat procurorii.
BNM califică acuzaţiile aduse de Platon şi procurori ca neîntemeiate, deoarece „evaluarea, admiterea şi înlăturarea acţionarilor neconformi din sistemul financiar reprezintă o instituţiei de bază a supravegherii sistemului bancar”.
