Șase persoane din Chișinău au fost percheziționate, fiind bănuite că ar fi participat la o schemă de escrocherie și spălare de bani. Acestea ar fi obținut ilegal venituri de circa 2 milioane de euro prin fraude pe internet și ar fi convertit mijloacele financiare în criptovalută.
În total, există 30 de victime, inclusiv din România. Conform oamenilor legii, persoanele anchetate ar fi avut rolul final în schema de spălare a banilor obținuți fraudulos. Ei ar fi apelat la diverse persoane din afara grupului infracțional, pe care le-ar fi convins să-și deschidă conturi bancare și să își instaleze aplicații pe telefoanele puse la dispoziție.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Ulterior, suspecții ar fi primit de la persoanele respective cardurile și dispozitivele și ar fi convertit banii obținuți din escrocherii pe site-uri internaționale de shopping în criptomonede. Aceștia ar fi avut complic în România, Spania, Cehia, Germania, Olanda, Marea Britanie și Italia.
Pentru obținerea banilor, transferul lor și pentru deschiderea conturilor ar fi fost utilizate inclusiv documente false. Operațiunea numită generic „Crypto Wave” a fost desfășurată sub egida agenției europene Eurojust, de comun cu procurorii din România și Republica Moldova, iar perchezițiile s-au desfășurat cu suportul mascaților din Brigada „Fulger”.
