Banii obținuți prin escrocherii telefonice în Republica Moldova ar fi scoși din țară prin scheme complexe care implică criptomonede și regiunea transnistreană. Dezvăluirile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
Potrivit lui Cernăuțeanu, în ultimele zile au fost documentate mai multe cazuri în care sumele obținute prin înșelăciuni au ajuns la persoane sau entități care le converteau în criptomonedă, pentru a le transfera ulterior în afara țării.
„Săptămâna precedentă au fost două cazuri în care aceste mijloace financiare au ajuns, într-un caz, la un schimb valutar, unde se converteau în monedă cripto, care ulterior era transmisă. La fel, dacă nu greșesc, joi a fost reținută o persoană care este subiectul convertirii mijloacelor financiare în cripto, care deja este legătura dintre Republica Moldova, unde convertește, și exterior, unde se transmit aceștia”, a declarat șeful IGP.
O altă metodă utilizată de grupările infracționale ar fi transportarea numerarului în regiunea transnistreană. Recent, polițiștii au reținut un bărbat care se deplasa cu un taxi spre stânga Nistrului și avea asupra sa 200.000 de lei proveniți dintr-o presupusă escrocherie.
”Am fost nevoiți, reieșind din măsuri, să stabilim ulterior cine este victima”, a spus șeful Poliției, adăugând că persoana păgubită „nu a raționalizat că a fost subiectul unei escrocherii”.
Potrivit investigațiilor, în unele situații banii sunt colectați în regiunea transnistreană, iar ulterior sunt aduși din nou la Chișinău pentru a fi transformați în criptomonede și transferați peste hotare.
„Sunt acolo acumulate anumite sume, care ulterior erau aduși iarăși la Chișinău, la acești convertori de cripto, care luau sumele respective și deja transferau în cripto”, a declarat Cernăuțeanu.
Șeful IGP a evitat să ofere detalii despre numărul schimburilor valutare investigate sau identitatea acestora, precizând că instituțiile de drept pot formula acuzații doar după acumularea tuturor probelor necesare. De asemenea, acesta a subliniat că nu toate dosarele vizează case de schimb valutar. În unele cazuri, conversia banilor în criptomonede ar fi fost realizată de persoane fizice care dispuneau de resursele financiare și tehnice necesare.
Cernăuțeanu a atras atenția că, pe lângă Poliție, și alte instituții de control din Republica Moldova au responsabilitatea de a verifica activitatea schimburilor valutare și de a preveni utilizarea acestora în scheme de spălare a banilor.
