Conform anchetei, învinuitul ar fi creat un grup în cadrul organizației criminale „Plahotniuc”, iar membrilor recrutați le promitea salarii „nu mai mici decât al unui angajat al MAI”.  Unul dintre membri, responsabil de elaborarea notelor informative privind acțiunile ilegale de filare, ar fi primit lunar 20.000 de lei.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Astfel, pe lângă filarea unui procuror anticorupție și a unui adjunct al Procuraturii Anticorupție, grupul colecta informații și despre alte persoane care vizitau instituția, în legătură cu dosarul denumit generic „Frauda bancară”.

Potrivit materialelor dosarului, instrumentat cu sprijinul ofițerilor SIS și SPIA al MAI, acțiunile grupului infracțional erau tutelate neoficial sub de o unitate responsabilă de securitatea internă a unui partid politic. Conform acuzatorilor, și dosarele penale pe numele complicilor au fost trimise în judecată. Inculpații riscă până la 15 ani de pușcărie.