A rămas fără mărfurile în valoare de 100 de mii de lei, pe care le transporta fără acte de proveniență. Este vorba de un locuitor al raionului Edineț în vârstă de 42 de ani, care a fost stopat de către ofițerii de investigație la ieșirea din orașul Lipcani.

„La solicitarea polițistului de frontieră de a prezenta actele mijlocului de transport a fost observat vizual în interiorul mașinii diverse bunuri. Și anume 13 motocositoare și două pompe. Conform pieței interne valoarea aproximativă este de 100 mii lei. Întrebat despre încărcătura transportată și proveniență acesteia, conducătorul auto a comunicat că a procurat-o din orașul Lipcani. Ce ține de documentele însoțitoare necesare, în momentul cercetării bărbatul nu deținea niciun act”, se arată în comunicat.

Mărfurile au fost depozitate în camera de păstrare a corpurilor delicte din incinta Direcției ragionale Nord.

Ulterior, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și documentarea cazului dat, mijlocul de transport a fost escortat la sediul de poliție.

#acte de provenienta #conational #marfuri

Nouă persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, au fost reținute de oamenii legii, fiind suspectate de implicare într-o schemă de escrocherie prin care ar fi fost obținuți bani de la cetățeni din mai multe țări. Suspecții le-ar fi promis victimelor câștiguri rapide și considerabile din investiții în acțiuni și criptomonede.

Potrivit Inspectoratului Național de Investigații (INI), gruparea ar fi folosit publicitatea online pentru a atrage potențiali investitori, în special persoane în etate. Acestora li se propunea să investească bani prin intermediul unor platforme de tranzacționare create în prealabil.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, membrii grupării s-ar fi prezentat drept o echipă de experți financiari, activând sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Anchetatorii au stabilit că persoanele recrutate pentru a lucra în cadrul grupării ar fi fost supuse inclusiv testării la poligraf. Prin această metodă, organizatorii ar fi încercat să se asigure că angajații nu vor divulga informații despre activitatea infracțională.

În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat centrul de apel utilizat de grupare. Aseară, ofițerii INI, împreună cu procurorii PCCOCS și angajații BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții la sediul acestuia.

În urma acțiunilor, au fost reținute nouă persoane, inclusiv presupusul lider al grupării. Majoritatea sunt originare din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană. Printre suspecți se numără și cetățeni ai României și Ucrainei.

Potrivit oamenilor legii, urmează să fie formulate învinuirile, iar procurorii vor decide asupra măsurilor preventive.

#criptomonede #escrocherie #Percheziții