Eliminarea divergențelor privind forma și conținutul informației prezentate BNM și SPCSB, reglementate de legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și legea privind activitatea băncilor sunt câteva recomandări ale Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare, pentru îmbunătățirea cadrului legal în domeniu și elaborarea recomandărilor pentru instituțiile relevante.

Subiectele discutate s-au axat și pe funcționalitatea sistemului de raportare a tranzacțiilor suspecte, cât de simplu sau complicat este procesul de identificare a tranzacțiilor suspecte, obstacolele întâmpinate de bănci în acest proces și cum poate fi îmbunătățit cadrul legal în domeniu, conlucrarea băncilor comerciale cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) și Banca Națională a Moldovei (BNM) și necesitatea îmbunătățirii cadrului legal existent.

Totodată, membrii Grupului de lucru au specificat că este necesară oferirea de atribuții SPCSB și BNM pentru a organiza cursuri de instruire periodice, în domeniul identificării și raportării tranzacțiilor suspecte.

De asemenea, este necesară efectuarea unor analize periodice privind modul și calitatea identificării și raportării tranzacțiilor suspecte, efectuate de entitățile raportoare, dar și actualizarea ghidurilor SPCSB, reevaluarea și descrierea criteriilor și factorilor de risc. O altă problemă importantă este necesitatea de a individualiza modul de sancționare a angajaților pentru încălcările în domeniul prevenirii spălării banilor, în funcție de nivelul de responsabilitate și de alți factori importanți.

Întâlnirea Grupului a avut loc după ce s-au autosesizat pe marginea raportului „Republica Offshore” al Comitetului Consultativ Independent Anticorupție, constituit anul trecut prin decret prezidențial.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#frauda bancară #grup de lucru #spalare de bani

Statele Unite pregătesc un „pachet de pace” pentru încheierea războiului din Ucraina și speră ca negocierile în format trilateral Ucraina–Rusia–SUA să fie reluate în curând. Anunțul a fost făcut de Jared Kushner, în timp ce emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că Washingtonul a înregistrat „progrese semnificative” în cadrul discuțiilor purtate la Moscova, scrie presa din Ucraina.

Potrivit lui Witkoff, în capitala rusă au fost discutate idei noi, care au fost ulterior prezentate părții ucrainene la Kiev. La discuțiile de la Kiev participă și reprezentanți ai serviciilor de informații europene.

Emisarul american a subliniat că, pentru a ajunge la un acord, atât Rusia, cât și Ucraina trebuie să fie dispuse să facă compromisuri și să-și apropie pozițiile. Washingtonul consideră că există premise pentru o soluție „pașnică și diplomatică”.

În același timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că problema Donbasului este una dintre chestiunile centrale ale războiului și are o importanță strategică pentru țara sa.

„Problema Donbasului nu privește doar Donbasul. Consider că aceasta este una dintre problemele centrale ale acestui război”, a declarat Zelenski.

Potrivit liderului ucrainean, războiul reprezintă atât o luptă pentru supraviețuire și una de uzură, cât și un conflict în care problema teritorială este una dintre principalele mize. Zelenski a subliniat că Donbasul are o importanță strategică deosebită pentru Ucraina.

Președintele ucrainean a afirmat că armata țării și-a consolidat pozițiile pe câmpul de luptă, în special în est, unde forțele ruse continuă să fie active și își sporesc efectivele. Zelenski a avertizat că, după alegerile din Rusia, ar putea avea loc o nouă mobilizare, orientată în principal spre această direcție.

În opinia sa, menținerea unei poziții puternice pe front este esențială pentru ca diplomația să aibă șanse reale de succes.

„Fără o poziție puternică pe câmpul de luptă, fără o poziție puternică a Ucrainei, vor exista doar ultimatumuri. Așa însă, există, poate, o șansă pentru diplomație”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean susține că, în ultimele 10–12 luni, Ucraina și-a consolidat poziția, însă se confruntă în continuare cu provocări importante, în special în perspectiva iernii.

Zelenski a atras atenția și asupra situației financiare a țării, afirmând că Ucraina are nevoie de resurse pentru susținerea armatei, pentru problemele umanitare și pentru dezvoltarea propriei industrii de apărare.

Declarațiile lui Zelenski vin în contextul intensificării eforturilor diplomatice ale Washingtonului pentru reluarea negocierilor privind încheierea războiului. Ucraina și partenerii săi au discutat în ultimele săptămâni mai multe formule pentru un eventual acord, însă problema teritoriilor rămâne una dintre cele mai dificile chestiuni.