Eliminarea divergențelor privind forma și conținutul informației prezentate BNM și SPCSB, reglementate de legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și legea privind activitatea băncilor sunt câteva recomandări ale Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare, pentru îmbunătățirea cadrului legal în domeniu și elaborarea recomandărilor pentru instituțiile relevante.

Subiectele discutate s-au axat și pe funcționalitatea sistemului de raportare a tranzacțiilor suspecte, cât de simplu sau complicat este procesul de identificare a tranzacțiilor suspecte, obstacolele întâmpinate de bănci în acest proces și cum poate fi îmbunătățit cadrul legal în domeniu, conlucrarea băncilor comerciale cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) și Banca Națională a Moldovei (BNM) și necesitatea îmbunătățirii cadrului legal existent.

Totodată, membrii Grupului de lucru au specificat că este necesară oferirea de atribuții SPCSB și BNM pentru a organiza cursuri de instruire periodice, în domeniul identificării și raportării tranzacțiilor suspecte.

De asemenea, este necesară efectuarea unor analize periodice privind modul și calitatea identificării și raportării tranzacțiilor suspecte, efectuate de entitățile raportoare, dar și actualizarea ghidurilor SPCSB, reevaluarea și descrierea criteriilor și factorilor de risc. O altă problemă importantă este necesitatea de a individualiza modul de sancționare a angajaților pentru încălcările în domeniul prevenirii spălării banilor, în funcție de nivelul de responsabilitate și de alți factori importanți.

Întâlnirea Grupului a avut loc după ce s-au autosesizat pe marginea raportului „Republica Offshore” al Comitetului Consultativ Independent Anticorupție, constituit anul trecut prin decret prezidențial.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#frauda bancară #grup de lucru #spalare de bani

„Noul plan de apărare al NATO ar include atacuri adânci în teritoriul rusesc. Comandanții spun că armele de precizie cu rază lungă de acțiune sunt cruciale pentru a descuraja Moscova să atace alianța”. Este titlul unui articol din Wall Street Journal care abordează noile strategii ale Alianței Atlantice în fața riscului de atacuri din partea Federației Ruse, scrie mediafax.ro.

„Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu obligă NATO să își regândească contra-strategiile împotriva unui atac rusesc, inclusiv luând în considerare posibilitatea de a ataca adânc în teritoriul rus”.

În iunie, ofițeri superiori și oficiali din întreaga Organizație a Tratatului Atlanticului de Nord s-au reunit pentru primul Simpozion privind Atacul Adânc.

Accentul se pune pe descurajare: dacă Rusia ia în considerare acțiuni împotriva Alianței Atlantice, trebuie să știe că poate primi un răspuns pe teritoriul său, cum ar fi vizarea bazelor militare, a depozitelor de arme și a centrelor de comandă.

Raportul Wall Street Journal continuă: „Descurajarea forțelor convenționale ale Kremlinului necesită acum o prevenție mai activă sau, în termeni militari, «negare»”. Asta implică nu doar bombardarea trupelor care ar putea trece peste graniță, ci și lovirea bazelor militare, a depozitelor de aprovizionare și a instalațiilor industriale din spatele liniei frontului, pe teritoriul rusesc”.

Comandantul Suprem Aliat din Europa, Alexus Grynkewich, este, de asemenea, citat, explicând că NATO, în cazul unui atac rusesc, nu numai că va opri ofensiva, dar va distruge și structurile sale de sprijin.

Utilizarea armelor nucleare nu este prevăzută, în timp ce un general polonez, Ireneusz Nowak, explică faptul că lecția războiului din Ucraina ne arată că nu este suficient să ne apărăm de o invazie, ci că este necesar și să contraatacăm.

Potrivit lui Nowak, mesajul trebuie să fie clar: nu faceți nimic prostesc, pentru că vă putem pedepsi. Nowak adaugă: „Dar pentru a fi credibili, trebuie să avem aceste capacități”.