Guvernatoarea BNM: Respectarea standardelor de prevenire a spălării banilor - esențială pentru aderarea la UE

Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene, împreună cu Banca Națională a Moldovei (BNM) au organizat un seminar dedicat activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Evenimentul, care a reunit angajați ai BNM, a reprezentat o platformă de dialog și schimb de experiență esențială în acest domeniu. În deschiderea evenimentului, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a subliniat importanța supravegherii pe domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, ținând cont de procesul de aderare la Uniunea Europeană, dar și de obiectivele BNM cu privire la necesitatea impulsionării tranzacțiilor economice pentru creșterea economică.

„Uniunea Europeană pune un accent deosebit pe combaterea spălării banilor pentru a proteja integritatea sistemului său financiar. Conformitatea strictă cu aceste reglementări este esențială pentru procesul de aderare și perspectivele economice ale Republicii Moldova”, a subliniat Anca Dragu.

În cadrul seminarului, Înaltul Consilier UE pe domeniul serviciilor financiare, Nicolae Grigore, a prezentat cele mai bune practici ale Băncilor Centrale în evaluarea riscurilor asociate combaterii spălării banilor. El a abordat aspectele esențiale ale evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, subliniind atât importanța utilizării unei abordări pe bază de risc, cât și necesitatea efectuării unei evaluări pe baze continue a profilului de risc AML al entităților supravegheate de către Banca Centrală.

O altă temă de discuție a fost reprezentată de procedura de stabilire a sancțiunilor și măsurilor de supraveghere, care să asigure consistența si eficacitatea acestora. Astfel, au fost evidențiate principiile de stabilire a măsurilor de supraveghere și a sancțiunilor administrative, modul de determinare a cuantumului sancțiunii administrative a amenzii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, respectiv circumstanțele relevante săvârșirii faptei sancționate, avându-se în vedere necesitatea asigurării caracterului eficient, proporțional și disuasiv al sancțiunilor aplicate.

Seminarul a reprezentat o oportunitate valoroasă pentru schimbul de bune practici și sprijin pentru îmbunătățirea politicilor și practicilor de supraveghere și reglementare in domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, subliniind importanța dialogului și cooperării între experți și instituții relevante în acest domeniu.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#guvernatoarea BNM #Anca Dragu #BNM #UE

Guvernul german a anunţat miercuri, 8 octombrie curent, că va permite poliţiei să doboare dronele considerate o ameninţare, în cadrul unui nou set de măsuri pentru consolidarea securităţii naţionale. Berlinul colaborează deja cu Israelul şi Ucraina pentru schimb de expertiză în domeniul apărării anti-drone, relatează antena3.ro.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a prezentat o serie de amendamente legislative care vor oferi poliţiei mijloace sporite de intervenţie, astfel încât aceasta să poată „acţiona cu tehnologii moderne în faţa ameninţărilor reprezentate de drone”.

„Doborârea dronelor va fi de acum reglementată şi posibilă pentru poliţia federală”, a declarat Dobrindt la finalul şedinţei de guvern în care a fost prezentat textul noilor amendamente.

El a precizat că va fi creat şi „un centru de apărare anti-drone”, care va coordona activităţile poliţiei federale cu cele ale autorităţilor din landurile germane.

Ministrul a adăugat că Germania lucrează îndeaproape cu state care au o experienţă mai avansată în domeniu, precum Israelul şi Ucraina – aceasta din urmă confruntându-se zilnic cu atacuri ruseşti asupra localităţilor sale şi pe linia frontului.

„Suntem deja în contact cu ţări având o experienţă mult mai avansată în domeniu. Avem un schimb intens cu Israelul, precum şi cu Ucraina”, a spus Dobrindt.

Deşi nu a oferit un calendar clar, ministrul a menţionat un buget estimat la „milioane de euro cu trei cifre”, adică cel puţin o sută de milioane de euro, subliniind că implementarea depinde şi de capacitatea de producţie a industriei de apărare.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că Rusia se află „probabil” în spatele recentelor alerte cu drone din Europa, inclusiv al incidentelor care au paralizat aeroportul din Munchen săptămâna trecută, calificând aceste acţiuni drept „tentative destabilizatoare”.