Lupta cu oligarhii: SIS publică o listă cu peste 500 de persoane și entități asociate sancționaților internațional

Serviciul Informații și Securitate (SIS) a făcut publică lista persoanelor și entităților asociate cu subiecții sancțiunilor internaționale Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Vladimir Andronachi, Grigore Caramalac și Igor Ceaika, „ca măsură de precauție”, transmite Europa Liberă.

Potrivit SIS, acestea sunt persoanele în privința cărora „există probe și informații documentate” că ar fi asociate cu cei șase, care au fost sancționați anterior de UE, Canada, SUA, Marea Britanie și alte țări pentru destabilizarea R. Moldova sau pentru susținerea agresiunii ruse.

În listă sunt peste 500 de persoane, companii sau fundații. Printre cele cu legături cu oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc sunt fosta sa soție, Oxana Childescu, partenerul său de afaceri, Serghei Iaralov, și administratorul trustului său media, Oleg Cristal. Tot acolo se regăsesc și cei doi fini de cununie ai fostului lider democrat: Dorin Damir, judecat pentru abuz de putere și fals în acte publice, și fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu.

Din grupul persoanelor și entităților asociate cu businessmanul rus, Igor Ceaika, fac parte fratele fostului președinte al R. Moldova Igor Dodon, Alexandru Dodon, și fundația „Din suflet”, gestionată de soția liderului socialist, Galina Dodon.

O mare parte din cele peste 500 de nume sunt asociate cu oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „furtul miliardului”, organizatorul protestelor antiguvernamentale de la Chișinău, din 2022 și 2023.

Printre acestea sunt deputații fostul partid „Șor”, scos în afara legii: Petru Jardan, Vadim Fotescu, Denis Ulanov, Reghina Apostolova; guvernatoarea Găgăuziei, Evghenia Guțul; primara orașului Orhei, Tatiana Cociuc; candidata Partidului „Șansă” la alegerile locale din Bălți, exclusă din cursă de CEC –Arina Corșicova.

Corșicova gestionează câteva companii, care administrează posturile de televiziune „Primul în Moldova”, Accent TV și ziarul „Komsomolskaia Pravda”.

În listă mai figurează omul de afaceri cu cetățenie rusă și israeliană Igal Șved. El a fost menționat în raportul SIS în baza căruia a fost anulată înregistrarea candidaților Partidului „Șansă” la alegerile locale generale din noiembrie 2023. Șved ar fi fost implicat în finanțarea proiectelor lui Ilan Șor cu bani din Rusia.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

În lista persoanelor asociate cu Veaceslav Platon a fost inclus Andrei Bahcivanji, alături de care a fost judecat în dosarul escrocheriei în companiile de asigurări „Moldasig”, „Asito” și „Alliance Insurance Group”.

Cu Platon este asociat și omul de afaceri Ruslan Doboș. În 2016, acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru însușirea proprietății companiei „Asito” şi spălare de bani în proporții deosebit de mari. În 2018 Curtea de Apel Chișinău i-a redus pedeapsa de la 12 la 2 ani de închisoare.

Lupta cu oligarhii

În decembrie 2023, au intrat în vigoare modificările operate de Parlament la Legea cu privire la aplicarea măsurilor restrictive internaționale, care face parte dintr-un plan național de deoligarhizare.

Una dintre cele mai importante și mai complexe măsuri aplicabile este blocarea fondurilor sau resurselor economice anumitor persoane care se află sub sancțiuni internaționale, spunea în octombrie 2023 ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.

Ea a subliniat că impunerea sancțiunilor pentru propriii cetățeni „va avea un caracter excepțional”, pentru că R. Moldova, este „într-un proces în care trebuie să răspundă tuturor provocărilor alarmante”.

Modificările mai prevăd că persoanele asociate cu subiecții sancțiunilor nu sunt echivalate cu aceștia, „însă, pentru evitarea unor tentative de eludare a sancțiunilor internaționale”, autoritățile trebuie să întreprindă „măsuri de precauție sporită” în privința lor.

#sanctiuni internationale #SIS #lista

Guvernul german a anunţat miercuri, 8 octombrie curent, că va permite poliţiei să doboare dronele considerate o ameninţare, în cadrul unui nou set de măsuri pentru consolidarea securităţii naţionale. Berlinul colaborează deja cu Israelul şi Ucraina pentru schimb de expertiză în domeniul apărării anti-drone, relatează antena3.ro.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a prezentat o serie de amendamente legislative care vor oferi poliţiei mijloace sporite de intervenţie, astfel încât aceasta să poată „acţiona cu tehnologii moderne în faţa ameninţărilor reprezentate de drone”.

„Doborârea dronelor va fi de acum reglementată şi posibilă pentru poliţia federală”, a declarat Dobrindt la finalul şedinţei de guvern în care a fost prezentat textul noilor amendamente.

El a precizat că va fi creat şi „un centru de apărare anti-drone”, care va coordona activităţile poliţiei federale cu cele ale autorităţilor din landurile germane.

Ministrul a adăugat că Germania lucrează îndeaproape cu state care au o experienţă mai avansată în domeniu, precum Israelul şi Ucraina – aceasta din urmă confruntându-se zilnic cu atacuri ruseşti asupra localităţilor sale şi pe linia frontului.

„Suntem deja în contact cu ţări având o experienţă mult mai avansată în domeniu. Avem un schimb intens cu Israelul, precum şi cu Ucraina”, a spus Dobrindt.

Deşi nu a oferit un calendar clar, ministrul a menţionat un buget estimat la „milioane de euro cu trei cifre”, adică cel puţin o sută de milioane de euro, subliniind că implementarea depinde şi de capacitatea de producţie a industriei de apărare.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că Rusia se află „probabil” în spatele recentelor alerte cu drone din Europa, inclusiv al incidentelor care au paralizat aeroportul din Munchen săptămâna trecută, calificând aceste acţiuni drept „tentative destabilizatoare”.