O parte din bunurile BC „Eximbank Gruppo Veneto bank” și a companiei afiliate Trevcons Grup” SRL vor fi puse sub sechestru urmare a prejudiciului cauzat a două persoane fizice Boris Untu, Alexei Damaschin, dar și a companiei SRL „INVIZIBIL”.

„În adresa Agenției de recuperare a bunurilor infracționale a CNA (ARBI) a fost expediată delegația prin care să constate care bunuri urmează a fi puse sub sechestru în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune. Pot să confirm că Î.C.S. „Trevcons Grup” SRL și BC „Eximbank Gruppo Veneto au fost recunoscute civilmente responsabile pentru cauzarea prejudiciului”, a declarat pentru BANI.MD, Ion Șlicari, Procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție.

Una dintre părțile vătămate, Alexei Damaschin susține că suma bunurilor pe care urmează a fi pus sechestru se ridică la peste 100 de milioane de lei.

„EXIMBANK și Trevcons-Grup, implicate în deposedarea activelor”

În data de 12 iunie 2023, Procuratura Anticorupție a recunoscut „EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK” și SRL „Trevcons-Grup” în calitate de părți implicate în cadrul infracțiunii de deposedare a activelor.

„EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK” și SRL „Trevcons-Grup”, au fost implicate direct la comiterea infracțiunilor investigate, iar prin decizia Curții de Apel Chișinău din 03.11.2020 ș.a. s-a stabilit că, „ …Î.C.S. „Trevcons Grup” SRL este controlată 100% din părțile sociale de către Banca „Veteo Banca”, care deține și poziție de control în cadrul BC „Eximbank Gruppo Veneto”, acuzată de cauzarea de prejudicii intimatei SRL „Serhan-Com” prin transferul defectuos a dreptului de proprietate în cadrul unei licitații publice cu un singur participant …”, organul de urmărire penală constată necesitatea recunoașterii BC „EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK” și SRL „Trevcons-Grup” în calitate de părți civilmente responsabile”, se arată în ordonanța Procuraturii Anticorupție.

BANI.MD a scris anterior că povestea începe în anul 2008 și până în prezent când mai multe persoane, acționând în interes material, au pus în aplicare un plan de dobândire ilicită a bunurilor SRL „INVIZIBIL”, prin urmărirea, preluarea bunurilor în contul creditului din 07.04.2008 către BC „EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK” și vânzarea bunurilor prin licitații trucate, la preț diminuat față de cel de piață, urmărind și pretinzând transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului din str. Vasile Alecsandri 105 mun. Chișinău în contul unor pretinse datorii în sumă de 38,5 milioane de lei și a dobânzilor e întârziere în sumă de 3,5 milioane de lei.

#companie #Eximbank #frauda #sechestru

Autoritățile autoproclamate de la Tiraspol și-au exprimat disponibilitatea de a discuta despre apropierea sistemelor fiscale de pe cele două maluri ale Nistrului, scrie IPN. Partea transnistreană propune examinarea unui pachet de măsuri reciproce în domeniile energetic, comercial, funciar și al transporturilor.

Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe a grupurilor de lucru pentru economie, desfășurată la inițiativa administrației din stânga Nistrului, transmite corespondentul IPN din regiunea transnistreană. Conform sursei citate, administrația separatistă ar fi pregătită să discute opțiuni de modificare a sistemelor fiscale în vederea apropierii acestora, dar și ar vrea consultări.

În același timp, pretinsele autorități din stânga Nistrului continuă să se opună perceperii TVA și accizelor de la întreprinderile transnistrene potrivit mecanismului stabilit de Chișinău.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Totodată, Tiraspolul a propus și un pachet de măsuri care prevede pașii posibili reciproci privind mecanismul de utilizare a terenurilor din raionul Dubăsari, crearea unei piețe energetice comune, promovarea în comun a produselor industriale pe piețele externe, precum și îmbunătățirea conexiunilor de transport și a logisticii. Pachetul include și majorarea capacității de încărcare a podului peste Nistru dintre localitățile Bâcioc și Gura Bâcului.

În cadrul întrevederii, reprezentanții administrației de la Tiraspol au abordat și problemele legate de obținerea autorizațiilor de mediu de către unele întreprinderi din regiune, întârzierile în examinarea cererilor de export și efectuarea controalelor comune, inclusiv în domeniul siguranței alimentelor.

De asemenea, Tiraspolul menționează că pe agenda discuțiilor trebuie menținută problema compensării sau restituirii taxelor vamale achitate de întreprinderile transnistrene la bugetul Republicii Moldova. Anterior, Chișinăul a declarat că banii colectați vor fi direcționați către Fondul de convergență, pentru finanțarea proiectelor în beneficiul locuitorilor din stânga Nistrului.

#Moldova #propuneri #regim fiscal #Tiraspol #Transnistria