Bunuri în valoare de peste un miliard de lei, aflate în străinătate, au fost sechestrate. Măsura s-a aplicat în cadrul investigațiilor fraudei bancare.

Conform Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), responsabilii au primit confirmarea că bunurile au fost înghețate. Este vorba despre bunuri și active în valoare de 55, 7 milioane de euro.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Suma reprezintă echivalentul a peste un miliard de lei, printre bunuri fiind și un teren de aproximativ trei hectare și alte active, care ar aparține unei companii afiliate cu unul dintre învinuiți. Numele persoanei vizate nu este anunțat.

Actualmente, ARBI are în executare 141 de delegații în privința a 200 de subiecți pe cauze penale. De asemenea, Agenția a aplicat sechestre pe bunuri din țară evaluate la peste un milion de lei.

#ARBI #bunuri sechestrate #frauda bancară #invinuit #sechestru

Serviciul Fiscal de Stat este deschis pentru cooperare și acordarea suportului necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului. Este reacția instituției după ce, astăzi, 29 septembrie, ofițerii CNA au descins cu percheziții la un inspector al SFS, suspectat de trafic de influență.

„Autoritatea fiscală declară toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali în activitatea lor, precum și reiterează angajamentul de a continua activitatea în spiritul legalității, transparenței, corectitudinii și responsabilității. Atragem atenția asupra faptului că, potrivit art.8 din Codul de procedură penală, persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu-i va fi dovedită în modul stabilit de lege și nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă”, se arată în mesajul Fiscului.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Potrivit materialelor cauzei, angajatul SFS ar fi pretins și primit 200 de euro, precum și servicii în valoare de 3.000 de lei din partea reprezentantului unei companii. Banii și serviciile ar fi fost pretinse pentru a influența un coleg din cadrul Serviciului Fiscal de Stat să soluționeze favorabil un material aflat în examinare, referitor la o presupusă încălcare a legislației fiscale de către agentul economic.