Percheziții DIICOT în dosarul societății „Mioara” din Bălți. Bunuri de 1,5 milioane de euro, sechestrate

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România s-a implicat în acțiunile de urmărire penală care se referă la întreprinderea „Mioara” din Bălți. Oamenii legii au desfășurat percheziții în mai multe orașe de peste Prut, la domiciliile bănuiților.

Conform Centrului Național Anticorupție (CNA), au fost sechestrate bunuri în valoare de circa 1,5 milioane de euro. Printre acestea se numără conturi bancare și bunuri imobile, aflate în jurisdicția României.

„Operațiune comună a ofițerilor CNA și ofițerilor din România a fost desfășurată dintr-un dosar de spălare de bani, rezultat dintr-o însușire istorică a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova, deținut în cadrul societății pe acțiuni „Mioara” din municipiul Bălți”, precizează reprezentanții CNA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

CNA, Procuratura și Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (SPCSB) cercetează implicarea unui grup de persoane cu diverse funcții în cadrul societății pe acțiuni „Mioara” din municipiul Bălți într-o schemă de spălare de bani. Conform probelor acumulate anterior, bunurile întreprinderii, constituite dintr-un complex de construcții de producere și un teren de 8 hectare, ar fi fost însușite de un grup de persoane care ulterior au efectuat tranzacții încrucișate și au încheiat împrumuturi dubioase.

Deși faptele de însușire a proprietății statului Republicii Moldova au fost constatate prin decizie definitivă și irevocabilă a Curții Supreme de Justiție (CSJ) în anul 2016, grupul de persoane a intrat în proprietatea bunurilor imobile, o parte din care au fost înstrăinate în schimbul a circa 80 de milioane lei, de care urma să beneficieze statul.

În februarie 2024, oamenii legii anunțau că de la o suspectă au fost ridicate trei telefoane mobile, o mapă cu acte referitoare la tranzacții, contracte privind înstrăinarea bunurilor societății „Mioare”, un card de memorie și un server pentru stocarea informației. Se mai anunța că suspecta ar fi transferat 1,5 milioane de euro, în tranșe mici, pe un cont de la o bancă din România.

O persoană din nordul țării, reținută într-un dosar de spălare de bani. Va fi audiată și plasată în izolator

#Miora #DIICOT #2500 de persoane #dosar #CNA

Cursa directă Kiev–București, care trece prin Republica Moldova, a fost inaugurată vineri, 10 octombrie. Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sybiha, a declarat că noua rută, denumită simbolic „Prietenia”, reprezintă o punte între oameni care împărtășesc aceeași viziune asupra unei Europe puternice, pașnice și unite.

„Astăzi, în pofida unei alte nopți de atacuri masive ale Rusiei împotriva Ucrainei, împreună cu Oana Țoiu și Mihai Popșoi, marcăm un pas important în consolidarea parteneriatului special dintre Ucraina, România și Republica Moldova: trenul direct Kiev – București și-a început circulația”, a declarat oficialul ucrainean pe rețelele sale sociale.

Potrivit ministrului ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sybiha, noua conexiune feroviară dintre Kiev și București reprezintă „mai mult decât o simplă rută de transport”.

„Este o manifestare clară a hotărârii noastre comune de a construi noi punți de prietenie și de a aduce popoarele noastre și mai aproape unele de altele”, a declarat oficialul.

Trenul va pleaca din Kiev la ora 06:30 și va ajunge în București Nord la ora 06:47, a doua zi dimineață. În sens invers, trenul pornește din București Nord la ora 19:10 și ajunge la Kiev la ora 19:34, în ziua următoare.

Prețul unui bilet la vagon de dormit, cu patru paturi, este de 73,4 euro.